ഇഡിക്ക് ശേഷം, അനിൽ അംബാനിക്കെതിരെ 2,000 കോടി രൂപയുടെ വായ്പാ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതായി സിബിഐ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു

2013 നും 2017 നും ഇടയിൽ ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡയിൽ 2,223.17 കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതായി ആരോപിച്ച് വ്യവസായി അനിൽ ധീരജ്‌ലാൽ അംബാനിക്കും റിലയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡിനുമെതിരെ സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ (സിബിഐ) പുതിയ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു.

ബാങ്കിന്റെ ഔപചാരിക പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സിബിഐ ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു ക്രിമിനൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതോടെ എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ നടപടിയെ തുടർന്നാണ് ഈ സംഭവവികാസം.

ഇന്ന് ഡൽഹിയിൽ അനിൽ അംബാനി എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന് മുന്നിൽ ഹാജരായി. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ഒരു ഡെപ്പോസിഷനിൽ ഹാജരാകാതിരുന്നതിനെത്തുടർന്ന് ഫെബ്രുവരി 26 ന് ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാൻ നിർദ്ദേശിച്ചുകൊണ്ട് എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് റിലയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാന് പുതിയ സമൻസ് അയച്ചിരുന്നുവെന്ന് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചു.

ബാങ്ക് പരാതിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള എഫ്‌ഐആർ

എഫ്‌ഐആർ പ്രകാരം, മുംബൈയിലെ ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡയുടെ സ്ട്രെസ്ഡ് അസറ്റ്സ് മാനേജ്‌മെന്റ് ബ്രാഞ്ചിലെ ഡെപ്യൂട്ടി ജനറൽ മാനേജർ സുധാകർ ഭായ് ത്രിപാഠിയിൽ നിന്ന് 2026 ഫെബ്രുവരി 24 ന് ഏജൻസിക്ക് ഒരു പരാതി ലഭിച്ചു.

2013-17 കാലയളവിൽ റിലയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസും അനിൽ അംബാനിയും അജ്ഞാതരും അജ്ഞാതരായ പൊതുപ്രവർത്തകരും ചേർന്ന് ബാങ്കിനെ വഞ്ചിക്കുകയും സത്യസന്ധതയില്ലാതെ പ്രലോഭിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുവെന്നും ഇത് 2,223.17 കോടി രൂപയുടെ തെറ്റായ നഷ്ടത്തിന് കാരണമായെന്നും പരാതിയിൽ ആരോപിക്കുന്നു.

സി.ബി.ഐ ഒരു പതിവ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും ഡൽഹിയിലെ ബാങ്കിംഗ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് ഫ്രോഡ് ബ്രാഞ്ചിലെ (ബി.എസ്.എഫ്.ബി) അഡീഷണൽ സൂപ്രണ്ടിന് അന്വേഷണം ഏൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

ചുമത്തിയ കുറ്റങ്ങൾ

1988 ലെ അഴിമതി നിരോധന നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 13(2) ഉം 13(1)(d) ഉം ചേർത്തുള്ള ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 120ബി (ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന), 420 (വഞ്ചന) എന്നിവ പ്രകാരമുള്ള കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ എഫ്.ഐ.ആറിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

എഫ്.ഐ.ആറിന്റെ ഭാഗമായ പരാതി പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ കണ്ടെത്താവുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ കമ്മീഷൻ വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെന്ന് ഏജൻസി പറഞ്ഞു. "അജ്ഞാതരായ പൊതുപ്രവർത്തകരെ"ക്കുറിച്ചുള്ള പരാമർശം, വായ്പകൾ അനുവദിക്കുന്നതിലോ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിലോ ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയോ മറ്റ് പൊതുപ്രവർത്തകരുടെയോ പങ്ക് അന്വേഷണത്തിന് പരിശോധിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

ഒരുകാലത്ത് പ്രമുഖ ടെലികോം ഓപ്പറേറ്ററായിരുന്ന റിലയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ്, വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന കടബാധ്യതകളും പ്രവർത്തന വെല്ലുവിളികളും കാരണം പാപ്പരത്ത നടപടികൾ നേരിടുകയാണ്.

എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന്റെ നടപടിക്ക് ശേഷം സിബിഐ ഇപ്പോൾ കേസിൽ ഔദ്യോഗികമായി പ്രവേശിച്ചതോടെ, വായ്പ അനുവദിക്കൽ പ്രക്രിയകൾ, ഫണ്ട് വിനിയോഗ രീതികൾ, ഫണ്ട് വകമാറ്റാനുള്ള സാധ്യത എന്നിവ അന്വേഷണം പരിശോധിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.