ഒന്നിലധികം തട്ടിപ്പ് കേസുകളിൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി അനിൽ അംബാനി ഇഡി ഓഫീസിൽ

റിലയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ അനിൽ അംബാനി ചൊവ്വാഴ്ച എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന് (ഇഡി) മുമ്പാകെ ഹാജരായി.

66 കാരനായ വ്യവസായിയെ ദേശീയ തലസ്ഥാനത്തെ ഇഡി ആസ്ഥാനത്തേക്ക് വിളിപ്പിച്ചു, അവിടെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമം (പിഎംഎൽഎ) പ്രകാരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തും.

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെയും ജോയിന്റ് ഡയറക്ടറുടെയും മേൽനോട്ടത്തിൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ റാങ്കിലുള്ള ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് ഇഡി ചോദ്യം ചെയ്യലിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നതെന്ന് ഇന്ത്യാ ടുഡേ ടിവിയോട് വൃത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു.

കഴിഞ്ഞ മാസം ഇഡി നടത്തിയ വൻ പരിശോധനയെ തുടർന്നാണ് സമൻസ് അയച്ചത്. ഈ സമയത്ത് കേന്ദ്ര ഏജൻസി 50 ഓളം കമ്പനികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 35 സ്ഥലങ്ങളിലും റിലയൻസ് ഗ്രൂപ്പിലെ ഉന്നത എക്സിക്യൂട്ടീവുകൾ ഉൾപ്പെടെ 25 ആളുകളിലും പരിശോധന നടത്തി. മൂന്ന് ദിവസത്തെ പ്രവർത്തനം ജൂലൈ 24 ന് ആരംഭിച്ചു, സംശയിക്കപ്പെടുന്ന സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകളും ബാങ്ക് വായ്പകളുടെ വലിയ തോതിലുള്ള വഴിതിരിച്ചുവിടലും കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു ഇത്.

അനിൽ അംബാനിയുടെ ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യത്തിന് കീഴിലുള്ള ഒന്നിലധികം കമ്പനികളിലാണ് അന്വേഷണം കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്, പ്രത്യേകിച്ച് റിലയൻസ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ (ആർ ഇൻഫ്ര), ഇവ 17,000 കോടി രൂപയിലധികം രൂപയുടെ വായ്പകൾ വകമാറ്റിയെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു.

സെബിയുടെ റിപ്പോർട്ട് ഉദ്ധരിച്ച് ഇഡി റിലയൻസ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇന്റർ-കോർപ്പറേറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങളുടെ (ഐസിഡി) മറവിൽ മറ്റ് റിലയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് ഫണ്ട് വകമാറ്റിയെന്ന് ആരോപിച്ചു. ഇടപാടുകൾ സിഎൽഇ എന്ന കമ്പനി വഴിയാണ് നടത്തിയത്, ഓഹരി ഉടമകളിൽ നിന്നും ഓഡിറ്റ് കമ്മിറ്റികളിൽ നിന്നുമുള്ള നിർബന്ധിത അനുമതികൾ മറികടക്കാൻ ആർ ഇൻഫ്ര ബന്ധപ്പെട്ട കക്ഷിയായി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അവകാശപ്പെട്ടു.

വായ്പാ തട്ടിപ്പിനെക്കുറിച്ചുള്ള അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് 39 ബാങ്കുകൾക്ക് അവരുടെ ജാഗ്രതാ വീഴ്ചകളെക്കുറിച്ച് വിശദീകരണം തേടി കത്തെഴുതിയിട്ടുണ്ട്. വായ്പ എടുക്കുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ വായ്പകളെ സംശയാസ്പദമായി അടയാളപ്പെടുത്താനോ അധികാരികൾക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനോ ഈ ബാങ്കുകൾ പരാജയപ്പെട്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ഏജൻസി ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

വായ്പ തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങിയതിനുശേഷവും ബാങ്കുകളുടെ നിശബ്ദത ഗുരുതരമായ ചോദ്യങ്ങൾ ഉയർത്തുന്നു. അധികാരികളെ അറിയിക്കേണ്ട നിയമപരമായ കടമ ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് അവർ ചെയ്തില്ല എന്ന് ഒരു മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.

റിലയൻസ് പവറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകൾ സംബന്ധിച്ച നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന അന്വേഷണത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അന്വേഷണ ഏജൻസി ആദ്യ അറസ്റ്റ് നടത്തി. ബിസ്വാൾ ട്രേഡ് ലിങ്ക് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ പാർത്ഥ സാരഥി ബിസ്വാൾ ഓഗസ്റ്റ് 1 ന് പിഎംഎൽഎ പ്രകാരം അറസ്റ്റിലായി.

റിലയൻസ് പവറിന് വേണ്ടി 68.2 കോടി രൂപയുടെ വ്യാജ ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടികൾ സംഘടിപ്പിച്ചതായി ബിസ്വാളിനെതിരെ ആരോപിക്കപ്പെടുന്നതായി സ്രോതസ്സുകൾ പറയുന്നു.

അതേസമയം, അനിൽ അംബാനി വിദേശ യാത്ര ചെയ്യുന്നത് തടയാൻ ഇഡി ലുക്ക് ഔട്ട് സർക്കുലർ (എൽഒസി) പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്.