കോർപ്പറേറ്റ് കാര്യ മന്ത്രാലയം അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതോടെ അനിൽ അംബാനിയുടെ റിലയൻസ് ഗ്രൂപ്പിന് കൂടുതൽ പ്രശ്‌നങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വന്നു
അനിൽ അംബാനിയുടെ റിലയൻസ് ഗ്രൂപ്പിനെതിരെ എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് കൂടുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തി. എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി), സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ (സിബിഐ), സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ (സെബി) എന്നിവരുടെ തുടർച്ചയായ പരിശോധനകൾക്ക് ശേഷം, റിലയൻസ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, റിലയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ്, റിലയൻസ് കൊമേഴ്‌സ്യൽ ഫിനാൻസ്, സിഎൽഇ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഒന്നിലധികം ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനികളിലെ ഫണ്ട് വകമാറ്റൽ സംബന്ധിച്ച ആരോപണത്തിൽ കോർപ്പറേറ്റ് കാര്യ മന്ത്രാലയം (എംസിഎ) പുതിയ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
എംസിഎയുടെ പ്രാഥമിക കണ്ടെത്തലുകൾ പ്രകാരം, വൻതോതിലുള്ള ഫണ്ട് വകമാറ്റലും കമ്പനി നിയമപ്രകാരമുള്ള പ്രധാന ലംഘനങ്ങളും സൂചിപ്പിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് കേസ് ഇപ്പോൾ സീരിയസ് ഫ്രോഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫീസിലേക്ക് (എസ്എഫ്ഐഒ) മാറ്റിയതായി സ്രോതസ്സുകൾ പറയുന്നു. ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെയുള്ള പണമൊഴുക്ക് എസ്എഫ്ഐഒ അന്വേഷിക്കുകയും മുതിർന്ന മാനേജ്‌മെന്റ് തലത്തിൽ ഉത്തരവാദിത്തം കൃത്യമായി കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അന്വേഷണത്തിന്റെ ഫലത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി നടപടി സ്വീകരിക്കും.
കടക്കെണിയിലായ കമ്പനിക്കെതിരെ ഇഡി എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ശക്തമാക്കിയ സമയത്താണ് ഈ നീക്കം. ഈ ആഴ്ച ആദ്യം ഏജൻസി റിലയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ഏകദേശം 7,500 കോടി രൂപയുടെ ആസ്തികൾ കണ്ടുകെട്ടി.
റിലയൻസ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിന്റെ 30 ആസ്തികളും ആധാർ പ്രോപ്പർട്ടി കൺസൾട്ടൻസി മോഹൻബീർ ഹൈടെക് ബിൽഡ് ഗമേസ ഇൻവെസ്റ്റ്‌മെന്റ് മാനേജ്‌മെന്റ് വിഹാൻ43 റിയാലിറ്റി, കാംപിയൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്വത്തുക്കളും കണ്ടുകെട്ടിയ സ്വത്തുക്കളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്ന് ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. റിലയൻസ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഉൾപ്പെട്ട കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഈ അറ്റാച്ചുമെന്റുകൾ.
2010 നും 2012 നും ഇടയിൽ റിലയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസും (ആർ‌സി‌ഒ‌എം) അതിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനികളും സമാഹരിച്ച വായ്പകളെ ചുറ്റിപ്പറ്റിയാണ് ഇഡിയുടെ കേസ്. ഏജൻസിയുടെ കണക്കനുസരിച്ച് കുടിശ്ശിക 40,185 കോടി രൂപയാണ്, അഞ്ച് ബാങ്കുകൾ വായ്പ അക്കൗണ്ടുകൾ വ്യാജമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചു.
ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെ ഫണ്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കക്ഷികൾക്ക് വഴിതിരിച്ചുവിട്ടതായും വായ്പ വ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിച്ച് പഴയ വായ്പകൾ തിരിച്ചടയ്ക്കാൻ പോലും ഉപയോഗിച്ചതായും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു. ബിസിനസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി സ്വരൂപിച്ച പണം നിലവിലുള്ള കടത്തിന്റെ നിത്യഹരിതവൽക്കരണം എന്ന് വിളിക്കുന്നതിലേക്ക് ഉപയോഗിച്ചതായും ഇഡി ആരോപിച്ചു.
ഏകദേശം 2010-12 മുതൽ ആർ‌സി‌ഒ‌എമ്മും അതിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനികളും ഇന്ത്യൻ ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് ആയിരക്കണക്കിന് കോടി രൂപ സമാഹരിച്ചു, അതിൽ 19,694 കോടി രൂപ ഇപ്പോഴും കുടിശ്ശികയാണ്. ഈ ആസ്തികൾ എൻ‌പി‌എ ആയി മാറിയതോടെ അഞ്ച് ബാങ്കുകൾ ആർ‌കോമിന്റെ വായ്പാ അക്കൗണ്ടുകൾ തട്ടിപ്പായി പ്രഖ്യാപിച്ചതായി ഏജൻസി പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
കുറഞ്ഞത് 13,600 കോടി രൂപയെങ്കിലും വിവിധ ഇടപാടുകളിലൂടെ വകമാറ്റിയതായി ഇഡി കണക്കാക്കുന്നു, കൂടാതെ ഫണ്ടിന്റെ ഒരു ഭാഗം വിദേശത്തേക്ക് മാറ്റിയതായും ഇഡി ആരോപിക്കുന്നു. റിലയൻസ് ഹോം ഫിനാൻസ് റിലയൻസ് കൊമേഴ്‌സ്യൽ ഫിനാൻസ് റിലയൻസ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, റിലയൻസ് പവർ എന്നിവയെല്ലാം അന്വേഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ആഗസ്റ്റിൽ അനിൽ അംബാനിയുടെയും മുതിർന്ന ഗ്രൂപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും വസതികളിലും ഓഫീസുകളിലും സിബിഐയും ഇഡിയും റെയ്ഡ് നടത്തിയിരുന്നു. തുടർന്ന് ഗ്രൂപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു മുതിർന്ന ധനകാര്യ എക്സിക്യൂട്ടീവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.
കടബാധ്യത വർദ്ധിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് റിലയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനികൾ സമീപ വർഷങ്ങളിൽ നിരവധി പാപ്പരത്ത നടപടികൾ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. ആർ‌കോം ഇതിനകം പാപ്പരത്ത നടപടികൾക്ക് വിധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അതേസമയം മറ്റ് നിരവധി ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപനങ്ങൾ കേസുകളും വായ്പാദാതാക്കളിൽ നിന്നുള്ള വീണ്ടെടുക്കൽ നടപടികളും നേരിടുന്നു.
വിഷയം എസ്‌എഫ്‌ഐ‌ഒയിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള എംസിഎയുടെ തീരുമാനം ഗ്രൂപ്പിന്റെ സാമ്പത്തിക രീതികളെക്കുറിച്ചുള്ള ആഴത്തിലുള്ള അന്വേഷണത്തിനും ഉത്തരവാദിത്തത്തിൽ വീണ്ടും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിനുമുള്ള സൂചന നൽകുന്നു. അതേസമയം, ഇഡിയുടെ അറ്റാച്ചുമെന്റുകളും വായ്പാദാതാക്കളുടെ തട്ടിപ്പ് വർഗ്ഗീകരണവും കാര്യമായ നിയമ, സാമ്പത്തിക വെല്ലുവിളികൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു.
