അനിൽ അംബാനിക്കെതിരായ 3,000 കോടി രൂപയുടെ വായ്പാ തട്ടിപ്പ് കേസിൽ ഇഡി ആദ്യ അറസ്റ്റ്
വ്യവസായി അനിൽ അംബാനിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ അന്വേഷണത്തിലെ ഒരു സുപ്രധാന സംഭവവികാസത്തിൽ എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) ആദ്യ അറസ്റ്റ് നടത്തി. ബിസ്വാൾ ട്രേഡ്‌ലിങ്ക് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ (ബിടിപിഎൽ) മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ പാർത്ഥ സാരഥി ബിസ്വാളിനെ 2002 ലെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമത്തിലെ (പിഎംഎൽഎ) വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.
ഭുവനേശ്വറിലെയും കൊൽക്കത്തയിലെയും ബിടിപിഎല്ലിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഇഡി വിപുലമായ റെയ്ഡുകൾ നടത്തിയതിന് ഒരു ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് അറസ്റ്റ്. സോളാർ എനർജി കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ (എസ്‌ഇസിഐ)ക്ക് സമർപ്പിച്ച വ്യാജ ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടി നൽകിയെന്നാരോപിച്ച് ബിടിപിഎൽ ഡയറക്ടർമാർക്കും മറ്റുള്ളവർക്കുമെതിരെ ഡൽഹി പോലീസിന്റെ സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യ വിഭാഗം (ഇഒഡബ്ല്യു) ഫയൽ ചെയ്ത എഫ്‌ഐആറിൽ നിന്നാണ് കേസ്.
സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ നിന്നുള്ള വ്യാജ അംഗീകാരങ്ങളുടെയും വ്യാജ എസ്‌ബി‌ഐ ഇമെയിൽ ഐഡികൾ ഉപയോഗിച്ച് വ്യാജ സ്ഥിരീകരണ ഇമെയിലുകളുടെയും പിന്തുണയോടെ ബിടിപിഎൽ 68.2 കോടി രൂപയുടെ വ്യാജ ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടികൾ വഞ്ചനാപരമായി ക്രമീകരിച്ചു. എസ്‌ഇസിഐ മുന്നോട്ടുവച്ച ടെൻഡറിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനാണ് വ്യാജ ഗ്യാരണ്ടി ഉപയോഗിച്ചത്.
വ്യാജ ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടിക്ക് സൗകര്യമൊരുക്കുന്നതിനായി അനിൽ അംബാനിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള റിലയൻസ് പവർ ലിമിറ്റഡിൽ നിന്ന് ബിടിപിഎൽ 5.4 കോടി രൂപ കൈപ്പറ്റിയതായി ഇഡി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബിടിപിഎല്ലിന്റെ വഞ്ചനാപരമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അംബാനിയുടെ കോർപ്പറേറ്റ് ശൃംഖലയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന ഘടകമാണിതെന്ന് സാമ്പത്തിക ട്രയൽ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു.
