സെബി അനിൽ അംബാനിക്ക് 5 വർഷത്തെ വ്യാപാര നിരോധനവും 25 കോടി രൂപ പിഴയും ചുമത്തി

മാർക്കറ്റ് റെഗുലേറ്റർ സെക്യൂരിറ്റീസ് ആൻഡ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് ബോർഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യ (സെബി) വ്യവസായി അനിൽ അംബാനിയെയും റിലയൻസ് ഹോം ഫിനാൻസിൻ്റെ മുൻ പ്രധാന ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉൾപ്പെടെ 24 സ്ഥാപനങ്ങളെയും സെക്യൂരിറ്റീസ് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് പണം വഴിതിരിച്ചുവിട്ടതിന് അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് വിലക്കി.

സെബി അംബാനിക്ക് 25 കോടി രൂപ പിഴ ചുമത്തുകയും അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് റഗുലേറ്ററിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും ലിസ്റ്റ് ചെയ്ത കമ്പനിയിലോ ഇടനിലക്കാരനായോ ഡയറക്ടറോ കീ മാനേജർ പേഴ്സണലോ (കെഎംപി) സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നതുൾപ്പെടെ സെക്യൂരിറ്റീസ് മാർക്കറ്റുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നതിൽ നിന്ന് വിലക്കുകയും ചെയ്തു.

കൂടാതെ റെഗുലേറ്റർ റിലയൻസ് ഹോം ഫിനാൻസിനെ സെക്യൂരിറ്റീസ് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് ആറ് മാസത്തേക്ക് വിലക്കുകയും 6 ലക്ഷം രൂപ പിഴ ചുമത്തുകയും ചെയ്തു.

222 പേജുള്ള അന്തിമ ഉത്തരവിൽ, അനിൽ അംബാനിയും ആർഎച്ച്എഫ്എല്ലിൻ്റെ ഉന്നത എക്‌സിക്യൂട്ടീവുകളും ആർഎച്ച്എഫ്എല്ലിൽ നിന്നുള്ള ഫണ്ട് അവനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വായ്പയുടെ മറവിൽ വകമാറ്റാൻ ഒരു തട്ടിപ്പ് പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്തതായി സെബി വെളിപ്പെടുത്തി.

RHFL ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്‌ടർമാർ ഇത്തരം വായ്പാ രീതികൾ നിർത്താൻ ഉറച്ച നിർദ്ദേശങ്ങൾ പുറപ്പെടുവിക്കുകയും കോർപ്പറേറ്റ് വായ്പകൾ പതിവായി അവലോകനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടും മാനേജ്‌മെൻ്റ് ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അവഗണിച്ചു.

അംബാനിയും RHFL ഫണ്ടുകളുടെ കെഎംപികളും ചേർന്നാണ് ഈ തട്ടിപ്പ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കിയതെന്ന് സെബി നിഗമനം ചെയ്തു, ഇവരെല്ലാം അംബാനിയുമായി തന്നെ ബന്ധമുള്ള ക്രെഡിറ്റ് അയോഗ്യരായ കൺഡ്യൂട്ട് ലോണർമാർ വഴിയാണ്.

ഈ സ്കീം നടപ്പിലാക്കാൻ അനിൽ അംബാനി എഡിഎ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ചെയർപേഴ്സൺ സ്ഥാനവും RHFL ൻ്റെ ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനിയിലെ പരോക്ഷ ഷെയർഹോൾഡിംഗും ഉപയോഗിച്ചുവെന്നും മാർക്കറ്റ് റെഗുലർ പറഞ്ഞു.

പണമൊഴുക്കും വരുമാനവും കുറവുള്ള ആസ്തികളില്ലാത്ത കമ്പനികൾക്കായി നൂറുകണക്കിന് കോടി രൂപയുടെ വായ്പകൾ അനുവദിച്ചതായി സെബി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഈ കടം വാങ്ങുന്നവരിൽ ഭൂരിഭാഗവും ഡിഫോൾട്ടായതിനാൽ RHFL-ൻ്റെ സ്വന്തം കടബാധ്യതയ്ക്കും RBI ചട്ടക്കൂടിന് കീഴിലുള്ള അതിൻ്റെ അന്തിമ പരിഹാരത്തിനും കാരണമായി. ഇത് 9 ലക്ഷത്തിലധികം നിക്ഷേപകർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പൊതു ഓഹരി ഉടമകൾക്ക് കാര്യമായ നഷ്ടമുണ്ടാക്കി.

തട്ടിപ്പിൻ്റെ ചുരുളഴിഞ്ഞതോടെ 2018 മാർച്ചിൽ 59.60 രൂപയായിരുന്ന RHFL-ൻ്റെ ഓഹരി വില 2020 മാർച്ചോടെ 0.75 രൂപയായി കുറഞ്ഞു.

തട്ടിപ്പിൽ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ച മുൻ ആർഎച്ച്എഫ്എൽ ഉദ്യോഗസ്ഥരായ അമിത് ബപ്ന രവീന്ദ്ര സുധാൽക്കറും പിങ്കേഷ് ആർ ഷായും ഉൾപ്പെടെ 24 നിയന്ത്രിത സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ സെബി പിഴ ചുമത്തി. അംബാനിക്ക് 25 കോടിയും ബപ്നയ്ക്ക് 27 കോടിയും സുധാൽക്കറിന് 26 കോടിയും ഷായ്ക്ക് 21 കോടിയും പിഴ ചുമത്തി.

റിലയൻസ് യൂണികോൺ എൻ്റർപ്രൈസസ് റിലയൻസ് എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് നെക്സ്റ്റ് ലിമിറ്റഡ് റിലയൻസ് കൊമേഴ്‌സ്യൽ ഫിനാൻസ് ലിമിറ്റഡ് റിലയൻസ് ക്ലീനൻ ലിമിറ്റഡ് റിലയൻസ് ബിസിനസ് ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ന്യൂസ് ഹോൾഡിംഗ്സ് ലിമിറ്റഡ്, റിലയൻസ് ബിഗ് എൻ്റർടൈൻമെൻ്റ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് തുടങ്ങിയ നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് 25 കോടി രൂപ പിഴ ചുമത്തി.

ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഒന്നുകിൽ സിഫോൺ ഫണ്ടുകളുടെ സ്വീകർത്താക്കളോ RHFL-ൻ്റെ വിഭവങ്ങളുടെ വഞ്ചനാപരമായ വഴിതിരിച്ചുവിടലിലെ ഇടനിലക്കാരോ ആയിരുന്നു.

2022 ഫെബ്രുവരി മുതലുള്ള സെബിയുടെ ഇടക്കാല ഉത്തരവിന് പിന്നാലെയാണ് ആർഎച്ച്എഫ്എൽ അനിൽ അംബാനിയെയും മറ്റ് മൂന്ന് പേരെയും സെക്യൂരിറ്റീസ് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് കമ്പനിയിൽ നിന്നുള്ള ഫണ്ട് തട്ടിയെടുത്തെന്നാരോപിച്ച് വിലക്കിയത്.