സിഎംആർഎൽ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസ്; കൊച്ചിയിൽ ഇഡി മുമ്പാകെ ഹാജരായി വീണ ടി, നിർണായക ചോദ്യം ചെയ്യൽ

കൊച്ചി: സിഎംആർഎൽ–എക്സാലോജിക് സാമ്പത്തിക ഇടപാട് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ അന്വേഷണത്തിൽ നിർണായക വഴിത്തിരിവായി, മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ മകൾ വീണ ടി ബുധനാഴ്ച കൊച്ചിയിലെ എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ED) ഓഫീസിൽ ഹാജരായി. ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ജൂൺ 12-ന് ഹാജരാകാനാകില്ലെന്ന് അറിയിച്ചതിനെ തുടർന്ന് ഇഡി പുതുക്കി നൽകിയ സമൻസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു ഹാജരാകൽ. 

ഇഡി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ, വീണയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള എക്സാലോജിക് സൊല്യൂഷൻസ് കമ്പനിക്കും കൊച്ചിൻ മിനറൽസ് ആൻഡ് റൂട്ടൈൽ ലിമിറ്റഡ് (CMRL)-നും ഇടയിൽ നടന്നതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളാണ് അന്വേഷണത്തിന്റെ കേന്ദ്രബിന്ദു. ഐടി കൺസൾട്ടൻസി സേവനങ്ങളുടെ പേരിൽ ഏകദേശം ₹2.78 കോടി എക്സാലോജിക്കിന് നൽകിയെങ്കിലും അതിന് തുല്യമായ സേവനം ലഭിച്ചില്ലെന്നാണ് ഇഡിയുടെ പ്രാഥമിക ആരോപണം. 

മണിക്കൂറുകൾ നീളുന്ന ചോദ്യം ചെയ്യൽ

സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ, കരാറുകൾ, ബാങ്ക് രേഖകൾ, കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, പണം കൈമാറ്റത്തിന്റെ സ്വഭാവം എന്നിവയെക്കുറിച്ചാണ് ഇഡി വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്യുന്നത്. അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി രേഖകളും ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളും നേരത്തെ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും, അവയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തുന്നതെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 

അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിച്ച് ഇഡി

വീണയെ കൂടാതെ സിഎംആർഎൽ മാനേജിങ് ഡയറക്ടർ എസ്.എൻ. ശശിധരൻ കാർത്ത, കമ്പനിയിലെ മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തികൾ എന്നിവരെയും ഇഡി ചോദ്യം ചെയ്യുകയാണ്. സീരിയസ് ഫ്രോഡ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഓഫീസ് (SFIO) സമർപ്പിച്ച കുറ്റപത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളും ഇഡി കോടതിയുടെ അനുമതിയോടെ ശേഖരിച്ച് അന്വേഷണം ശക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 

കേസിന്റെ പശ്ചാത്തലം

ആദായനികുതി വകുപ്പിന്റെ അന്വേഷണത്തിന് പിന്നാലെ എസ്‌എഫ്‌ഐഒ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് സിഎംആർഎല്ലിൽ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നതായി കണ്ടെത്തിയതെന്നാണ് അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ നിലപാട്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമം (PMLA) പ്രകാരം ഇഡി കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്. ആരോപണവിധേയമായ ഇടപാടുകൾ യഥാർത്ഥ ബിസിനസ് സേവനത്തിനായിരുന്നോ, അല്ലെങ്കിൽ നിയമവിരുദ്ധമായ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളുടെ ഭാഗമായിരുന്നോ എന്നതാണ് അന്വേഷണത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. 

രാഷ്ട്രീയ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായി കേസ്

കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഏറെ ചർച്ചയായ കേസായതിനാൽ വീണയുടെ ചോദ്യം ചെയ്യലും അന്വേഷണ പുരോഗതിയും സംസ്ഥാന രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ പ്രാധാന്യത്തോടെയാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ലഭിക്കുന്ന മൊഴികളും രേഖകളും തുടർനടപടികൾ നിർണയിക്കുന്നതിൽ നിർണായകമാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.