1157 കോടിയുടെ തട്ടിപ്പിന് ഹൈറിച്ച് ഉടമകൾക്കെതിരെ ഇഡി ലുക്കൗട്ട് നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചു

കൊച്ചി: നിക്ഷേപത്തട്ടിപ്പ് കേസിൽ ഹൈറിച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഉടമകളായ കെ ഡി പ്രതാപനും ഭാര്യ ശ്രീനയ്ക്കുമെതിരെ എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) ലുക്കൗട്ട് നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചു. പ്രതികൾ സമർപ്പിച്ച മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയെ എതിർത്ത് ഇഡി കോടതിയിൽ സത്യവാങ്മൂലവും സമർപ്പിച്ചു.

കൊച്ചിയിലെ പിഎംഎൽഎ കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ 1157.32 കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും തട്ടിപ്പിൻ്റെ വ്യാപ്തി കണക്കിലെടുത്ത് പ്രതികൾക്ക് ജാമ്യം നൽകരുതെന്നും കോടതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗ് ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി, ഒടിടി പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകൾ എന്നിവയുടെ നിയമവിരുദ്ധ വാഗ്ദാനങ്ങളാണ് നിക്ഷേപകരെ ആകർഷിച്ചത്. ED അവരെ സമീപിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഹൈറിച്ച് ഗ്രൂപ്പ് ഉടമകൾ വിസ്മൃതിയിലായി.

പ്രതികൾക്കെതിരെയുള്ള 19 കേസുകളിൽ 10 എണ്ണവും സാമ്പത്തികമായി ഒതുക്കി തീർപ്പാക്കി. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ഇഡി ഇവരുടെ വീട്ടിൽ റെയ്ഡ് നടത്തിയതിനെ തുടർന്ന് ഹൈറിച്ച് ഉടമകൾ ഒളിവിൽ പോയിരുന്നു. റെയ്ഡിൽ കണ്ടെത്തിയ 212.45 കോടിയുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഇഡി മരവിപ്പിച്ചിരുന്നു. തുടർന്നാണ് ലുക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസ് പുറപ്പെടുവിച്ചത്.

വിമാനത്താവളങ്ങൾ, റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾ തുടങ്ങിയ സ്ഥലങ്ങളിലും ജാഗ്രതാ നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് ദിവസമായി കമ്പനിയിലും വീട്ടിലും പരിശോധന നടത്തി. പിരിച്ചെടുത്ത പണത്തിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗവും ഇൻസെൻ്റീവുകളുടെയും കമ്മീഷനുകളുടെയും പേരിലാണ് ചെലവഴിച്ചത്. ബാക്കി തുക പ്രതികൾ പ്രൊമോട്ടർമാരായി വിനിയോഗിച്ചു.

അന്താരാഷ്ട്ര ഇടപാടുകൾക്കായി ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും നിക്ഷേപ പണം ഉപയോഗിച്ചു. ക്രിപ്‌റ്റോ കറൻസിയിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനായി വൻ പലിശ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ഇടപാടുകാരിൽ നിന്ന് പ്രതികൾ 20 കോടിയോളം രൂപ പിരിച്ചെടുത്തതായും ഇഡി കണ്ടെത്തി.