ഹൈറിച്ച് തട്ടിപ്പ്: ഉടമ ദമ്പതികളുടെയും കമ്പനിയുടെയും 212 കോടി രൂപയുടെ 55 ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ ഇഡി മരവിപ്പിച്ചു

കൊച്ചി: തട്ടിപ്പിനിരയായ ഹൈറിച്ച് ഓൺലൈൻ ഷോപ്പ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിൻ്റെയും ഉടമ ദമ്പതികളായ കെ ഡി പ്രതാപൻ്റെയും ശ്രീന പ്രതാപൻ്റെയും 55 ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് എൻഫോഴ്‌സ്‌മെൻ്റ് (ഇഡി) മരവിപ്പിച്ചതായി ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അറിയിച്ചു.

55 ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലായി 212 കോടി രൂപയുണ്ട്.
ചൊവ്വ, ബുധൻ ദിവസങ്ങളിൽ ചേർപ്പിലെ ദമ്പതികളുടെ വീടുകളിലും തൃശൂർ ജില്ലയിലെ ഹൈറിച്ചിലെ ഓഫീസുകളിലും നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്.

ഹൈറിച്ചിൻ്റെ ചീഫ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ശ്രീന പ്രതാപനും മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ പ്രതാപനും പലചരക്ക് സാധനങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന ഓൺലൈൻ റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോർ എന്ന മറവിൽ പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്ന് കോടിക്കണക്കിന് രൂപ പിരമിഡ് സ്കീമുകൾ നടത്തിയെന്നാണ് ആരോപണം. ഉയർന്ന വരുമാനം വാഗ്ദാനം ചെയ്താണ് ഇവർ നിക്ഷേപം സ്വീകരിച്ചതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.

അൺറെഗുലേറ്റഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് സ്‌കീം (ബഡ്‌സ്) നിരോധന നിയമപ്രകാരം ദമ്പതികൾക്കും ഹൈറിച്ചിൻ്റെ ഡയറക്ടർമാർക്കുമെതിരെ തൃശൂർ ചേർപ്പ് പോലീസ് കേസെടുത്തിരുന്നു.

പോലീസിൻ്റെ പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ ദമ്പതികൾ 1630 കോടി രൂപ സമാഹരിച്ചു. ഹൈറിച്ചിന്റെയും ഉടമസ്ഥരുടെയും ജംഗമ, സ്ഥാവര സ്വത്തുക്കൾ ബഡ്‌സ് നിയമപ്രകാരം താൽകാലികമായി കണ്ടുകെട്ടാൻ തൃശൂർ കലക്ടർ ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു.

40 ശതമാനം റിട്ടേൺ നൽകാമെന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വരൂപിച്ച പണം നാല് സ്വകാര്യ ബാങ്കുകളിലെ 20 അക്കൗണ്ടുകളിലായി നിക്ഷേപിച്ചതായി ചേർപ്പ് പോലീസ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. തൃശ്ശൂരിൽ 14 എണ്ണം 70 ഷെൽ കമ്പനികളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളതാണ് ഹൈറിച്ചെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.

ജനുവരി 23 ചൊവ്വാഴ്‌ച ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ഒരു സംഘം പ്രതാപൻമാരുടെ വീടുകളിൽ പരിശോധനയ്‌ക്കായി ചേർപ്പിലെത്തി. എന്നാൽ എത്തുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് ദമ്പതികൾ ഡ്രൈവർ ഓടിച്ച കാറിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു.

ഇഡി സംഘം കാറിനെ പിന്തുടരാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും ഉപേക്ഷിക്കുകയും പോലീസിൽ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമപ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസുകൾ പരിഗണിക്കുന്ന പ്രത്യേക കോടതിയിൽ മുൻകൂർ ജാമ്യം തേടി പ്രതാപൻമാർ പിന്നീട് അപേക്ഷ നൽകി.

കേസ് ജനുവരി 25 വ്യാഴാഴ്ച പരിഗണിക്കാനിരിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ ജഡ്ജി റിപ്പോർട്ട് തേടുകയും വാദം കേൾക്കുന്നത് ജനുവരി 30ലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്തതായി എം ജെ സന്തോഷ് ഇഡിയുടെ സ്‌പെഷ്യൽ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടർ പറഞ്ഞു.

2023 നവംബറിൽ കേരള ജിഎസ്ടി ഇൻ്റലിജൻസ് വിഭാഗം തൃശ്ശൂരിലെ ആറാട്ടുപുഴയിലുള്ള ഹൈറിച്ച് ഓൺലൈൻ ഷിപ്പ് ഓഫീസ് റെയ്ഡ് ചെയ്യുകയും കമ്പനി 703 കോടി രൂപയുടെ വിറ്റുവരവ് അടിച്ചമർത്തുകയും അതിൻ്റെ നികുതി ബാധ്യത 126.54 കോടി രൂപയാണെന്ന് കണക്കാക്കുകയും ചെയ്തു. എറണാകുളം അഡീഷണൽ ചീഫ് ജുഡീഷ്യൽ മജിസ്‌ട്രേറ്റ് (ഇക്കണോമിക് ഓഫീസ്) കോടതി ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ റിമാൻഡ് ചെയ്ത പ്രതാപനെയും ഇന്റലിജൻസ് വിഭാഗം അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.