എക്സാലോജിക്കിന് പുറമെ മറ്റൊരു കമ്പനിയും വീണയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതോ?
സി.എം.ആർ.എൽ–എക്സാലോജിക് സാമ്പത്തിക ഇടപാട് കേസിന്റെ അന്വേഷണത്തിനിടെ വീണ ടി. വിജയനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായി സംശയിക്കുന്ന മറ്റൊരു കമ്പനിയെക്കുറിച്ചും എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്. സമീപകാല റെയ്ഡുകളിൽ പിടിച്ചെടുത്ത രേഖകളുടെയും ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പുതിയ കമ്പനിയുടെ പങ്ക് പരിശോധിക്കുന്നത്.
റെയ്ഡിനിടെ കണ്ടെത്തിയ രേഖകളിൽ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ, ഓഹരി പങ്കാളിത്തം, കമ്പനികൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്നിവ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. പുതിയ കമ്പനിയിലൂടെ പണമിടപാടുകളോ മറ്റ് സാമ്പത്തിക ബന്ധങ്ങളോ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്നതാണ് ഇഡി പരിശോധിക്കുന്നത്. ഇതുസംബന്ധിച്ച് ഔദ്യോഗികമായി കമ്പനിയുടെ പേര് അന്വേഷണ ഏജൻസി പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല.
അതേസമയം, സി.എം.ആർ.എൽ–എക്സാലോജിക് ഇടപാടുകളിൽ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നടന്നെന്ന ആരോപണത്തിലാണ് അന്വേഷണം തുടരുന്നത്. അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായി കൂടുതൽ രേഖകൾ പരിശോധിക്കുകയും ബന്ധപ്പെട്ടവരിൽ നിന്ന് വിശദീകരണം തേടുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഇഡി അറിയിച്ചു. ഇതുവരെ ഉയർന്ന ആരോപണങ്ങളിൽ അന്തിമ നിയമനിഗമനമോ കുറ്റം തെളിയിക്കലോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല.
