കെഎഫ്സി വായ്പാ തട്ടിപ്പ് കേസ്: പിവി അൻവറിനോട് ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ഹാജരാകാൻ ഇഡി നിർദ്ദേശിച്ചു
Dec 29, 2025, 14:48 IST
കൊച്ചി: മുൻ നിയമസഭാംഗം പി.വി. അൻവർ ഉൾപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പ് ആരോപണം അന്വേഷിക്കുന്ന ഫെഡറൽ അന്വേഷകർ ഈ ആഴ്ച അവസാനം ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി അദ്ദേഹത്തെ വിളിപ്പിച്ചതായി അധികൃതർ തിങ്കളാഴ്ച അറിയിച്ചു.
ഡിസംബർ 31 ന് അൻവറിനെ കൊച്ചി സോണൽ ഓഫീസിൽ ഹാജരാകാൻ നിർദ്ദേശിച്ച് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) മെയിൽ, ഇലക്ട്രോണിക് മെയിൽ വഴി ഔദ്യോഗിക നോട്ടീസ് നൽകി. കഴിഞ്ഞ മാസം മലപ്പുറത്തെ രാഷ്ട്രീയക്കാരന്റെ വസതികളിലും ബിസിനസ് ഓഫീസുകളിലും നടത്തിയ റെയ്ഡുകളെ തുടർന്നാണ് ഈ നീക്കം.
സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ കീഴിലുള്ള കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോർപ്പറേഷൻ (കെഎഫ്സി) അൻവറുമായി ഇഡി ബന്ധമുള്ള മലംകുളം കൺസ്ട്രക്ഷൻസിന് 2015 ൽ 7.5 കോടി രൂപയുടെ വായ്പ അനുവദിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് കേന്ദ്ര ഏജൻസി അന്വേഷിക്കുന്നു. പ്രാരംഭ കടത്തിന് ഇതിനകം പണയം വച്ച അതേ ഈട് ഉപയോഗിച്ച് 3.05 കോടി രൂപയും 1.56 കോടി രൂപയും പിന്നീട് മറ്റൊരു സ്ഥാപനമായ പീ വീ ആർ ഡെവലപ്പേഴ്സിന് വായ്പ നൽകിയതായി അന്വേഷകർ ആരോപിക്കുന്നു. ഈ നീക്കത്തിന്റെ ഫലമായി ഏകദേശം 22.3 കോടി രൂപയുടെ നിഷ്ക്രിയ ആസ്തി (NPA) ഉണ്ടായതായി ഇ.ഡി. പറഞ്ഞു.
അന്വേഷണത്തിനിടെ, സംശയാസ്പദമായ ഇടപാടുകൾക്കായി "ബിനാമികൾ" അല്ലെങ്കിൽ പ്രോക്സി ഉടമകൾ കൈവശം വച്ചിരിക്കുന്ന 15 ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ ഏജൻസി തിരിച്ചറിഞ്ഞു.
"തിരച്ചിലുകളിൽ, മലംകുളം കൺസ്ട്രക്ഷൻസിന്റെ യഥാർത്ഥ ഗുണഭോക്തൃ ഉടമ താനാണെന്ന് അൻവർ സമ്മതിച്ചു, കമ്പനി തന്റെ അനന്തരവന്മാരുടെയും ഡ്രൈവറുടെയും പേരിലാണെങ്കിലും," ഇ.ഡി. പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു. "വായ്പാ തുകകൾ വലിയ ടൗൺഷിപ്പ് പ്രോജക്റ്റ് പീ വീ ആർ (പിവിആർ) മെട്രോ വില്ലേജിനായി ഉപയോഗിച്ചതായി അദ്ദേഹം സ്ഥിരീകരിച്ചു."
മലംകുളം കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് പിവിആർ മെട്രോ വില്ലേജിനുള്ളിൽ ആവശ്യമായ പ്രാദേശിക നിയന്ത്രണ അനുമതികളില്ലാതെ കെട്ടിടങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചതായും "കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ വരുമാനം" നിർമ്മാണത്തിലേക്ക് ഒഴുക്കിയതായും ഫെഡറൽ ഏജന്റുമാർ ആരോപിച്ചു. പദ്ധതി സ്ഥലത്തിന്റെ പരിശോധനയിൽ റിസോർട്ടുകൾ, സ്കൂളുകൾ, ഒരു അമ്യൂസ്മെന്റ് പാർക്ക്, റെസിഡൻഷ്യൽ ബ്ലോക്കുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള വിപുലമായ വാണിജ്യ വികസനം കണ്ടെത്തി.
കെഎഫ്സിയുടെ മലപ്പുറം ബ്രാഞ്ചിലെ വായ്പാ ക്രമക്കേടുകൾ സംബന്ധിച്ച് കേരള വിജിലൻസ് ആൻഡ് ആന്റി-കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോ (വിഎസിബി) നേരത്തെ ആരംഭിച്ച അഴിമതി അന്വേഷണത്തിൽ നിന്നാണ് ഇഡിയുടെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസ് ഉടലെടുത്തത്.
നിലമ്പൂരിൽ നിന്നുള്ള മുൻ എംഎൽഎയായ അൻവർ അടുത്തിടെ അഖിലേന്ത്യാ തൃണമൂൽ കോൺഗ്രസിൽ ചേർന്നു, പ്രതിപക്ഷമായ യുണൈറ്റഡ് ഡെമോക്രാറ്റിക് ഫ്രണ്ടിന്റെ (യുഡിഎഫ്) അസോസിയേറ്റ് അംഗമായി അടുത്തിടെ അത് ഉൾപ്പെടുത്തി. ഭരണ സഖ്യവുമായി വേർപിരിയുന്നതിനുമുമ്പ് അദ്ദേഹം മുമ്പ് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയെ (എൽഡിഎഫ്) പ്രതിനിധീകരിച്ചിരുന്നു.
