₹92 കോടി തട്ടിപ്പ്: തൃശൂർ, എറണാകുളം, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലായി 20 ഇടങ്ങളിൽ ഇ.ഡി റെയ്ഡ്
കൊച്ചി: സഹകരണ ബാങ്കുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകളിലും കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസുകളിലും അന്വേഷണം ശക്തമാക്കി എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇ.ഡി). തൃശൂർ, എറണാകുളം, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലായി ബാങ്ക് ഓഫീസുകളിലും ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളുടെയും ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും വീടുകളിലുമടക്കം നിരവധി കേന്ദ്രങ്ങളിലാണ് ബുധനാഴ്ച പരിശോധന നടത്തുന്നത്.
കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ തടയൽ നിയമപ്രകാരം (PMLA) രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസുകളുടെ തുടർ അന്വേഷണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് പരിശോധന. തൃശൂരിൽ അഞ്ച് കേന്ദ്രങ്ങളിലും എറണാകുളം ജില്ലയിൽ അങ്കമാലി അർബൻ സഹകരണ ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നാല് കേന്ദ്രങ്ങളിലുമാണ് പരിശോധന നടക്കുന്നത്. ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളിലേക്കും ഉദ്യോഗസ്ഥരിലേക്കും അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിച്ചതായാണ് വിവരം.
വ്യാജ വായ്പകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസുകളാണ് ഇ.ഡി പരിശോധിക്കുന്നത്. അങ്കമാലി അർബൻ സഹകരണ ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 121 കോടി രൂപയുടെ ക്രമക്കേട് നേരത്തെ അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ബാങ്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടവരിലേക്കും അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിച്ചത്.
ബാങ്കുകളുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ, വായ്പാ രേഖകൾ, ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തികളുടെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങളാണ് പരിശോധനയിൽ പരിശോധിക്കുന്നത്. കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളും മറ്റ് തെളിവുകളും ശേഖരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒരേസമയം പരിശോധന നടത്തുന്നത്.
കേസുകളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനാണ് ഇ.ഡി നീക്കം. പരിശോധന പൂർത്തിയായ ശേഷമേ സാമ്പത്തിക ക്രമക്കേടിന്റെ വ്യാപ്തിയും അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തുന്ന മറ്റ് വിവരങ്ങളും കൂടുതൽ വ്യക്തമാകൂ.
