അനിൽ അംബാനിയുടെ സഹായിയെ അന്വേഷണ ഏജൻസി ഇ.ഡി. കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു
ന്യൂഡൽഹി: 68 കോടി രൂപയുടെ വ്യാജ ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ റിലയൻസ് പവർ ലിമിറ്റഡിന്റെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറും ചീഫ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഓഫീസറുമായ അശോക് കുമാർ പാലിനെ എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇ.ഡി.) അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. അനിൽ അംബാനിയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള റിലയൻസ് ഗ്രൂപ്പിനെ ഇതിനകം തന്നെ പിടിച്ചുലച്ച സാമ്പത്തിക അന്വേഷണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അറസ്റ്റ്, ഈ ആഴ്ച വിപണികളിൽ അതിന്റെ ഓഹരികൾ തകർന്നു.
മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട ചോദ്യം ചെയ്യലിന് ശേഷം വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത പാലിനെ ഡൽഹിയിലെ പ്രത്യേക പി.എം.എൽ.എ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി രണ്ട് ദിവസത്തെ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു. ഒക്ടോബർ 18 വരെ കൂടുതൽ റിമാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഉത്തരവ് കോടതി മാറ്റിവച്ചു.
ഡൽഹി പോലീസിന്റെ സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യ വിഭാഗം (ഇ.ഒ.ഡബ്ല്യു) കഴിഞ്ഞ നവംബറിൽ സമർപ്പിച്ച എഫ്.ഐ.ആറിനെത്തുടർന്ന്, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമപ്രകാരം (പി.എം.എൽ.എ) ഇ.ഡി കേസ് അന്വേഷിക്കുന്നു. റിലയൻസ് പവറിന്റെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനം, പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ സോളാർ എനർജി കോർപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ (എസ്‌ഇസിഐ)ക്ക് ബാറ്ററി സ്റ്റോറേജ് ടെൻഡർ ഉറപ്പാക്കാൻ വ്യാജ ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടി സമർപ്പിച്ചതായി എഫ്‌ഐആറിൽ ആരോപിക്കുന്നു.
അന്വേഷകരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, മനിലയിലെ ഫസ്റ്റ്‌റാൻഡ് ബാങ്ക് നൽകിയതായി പറയപ്പെടുന്ന ഗ്യാരണ്ടി വ്യാജമായിരുന്നു, കാരണം ബാങ്കിന് ഫിലിപ്പീൻസിൽ പ്രവർത്തനക്ഷമമായ ഒരു ശാഖയില്ല. കമ്പനിയുടെ സാധാരണ ആന്തരിക വർക്ക്‌ഫ്ലോ സംവിധാനങ്ങളെ മറികടന്ന്, ടെലിഗ്രാം, വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിലവാരമില്ലാത്ത ആശയവിനിമയ ചാനലുകൾ വഴി എസ്‌ഇസിഐക്ക് സമർപ്പിച്ച രേഖകൾ സുഗമമാക്കുന്നതിലും അംഗീകരിക്കുന്നതിലും പാൽ "നിർണ്ണായക പങ്ക്" വഹിച്ചതായി ഇഡി വിശ്വസിക്കുന്നു.
അന്വേഷണം നടക്കുന്നതിനാൽ പാൽ "എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടറുടെയും സിഎഫ്‌ഒയുടെയും ഓഫീസ് ഉടനടി സ്ഥാനഭ്രഷ്ടനാക്കിയതായി" റിലയൻസ് പവർ പറഞ്ഞു.
"വഞ്ചന, വ്യാജരേഖ ചമയ്ക്കൽ, വഞ്ചന ഗൂഢാലോചന എന്നിവയുടെ ഇരയാണ് തങ്ങൾ" എന്ന് കമ്പനി വാദിച്ചു, ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന വ്യാജ ഗ്യാരണ്ടി ഒരു മൂന്നാം കക്ഷിയുടെ അറിവില്ലാതെ ക്രമീകരിച്ചതാണെന്ന് വാദിച്ചു.
2024 ഒക്ടോബറിൽ ഡൽഹി പോലീസിന്റെ ഇ.ഒ.ഡബ്ല്യൂവിൽ നൽകിയ മുൻ പരാതികൾ ഇത് ഉദ്ധരിച്ചു, ഇതിന്റെ ഫലമായി 2024 നവംബർ 11 ന് ഒഡീഷ ആസ്ഥാനമായുള്ള ബിസ്വാൾ ട്രേഡ്‌ലിങ്ക് എന്ന കമ്പനിക്കെതിരെ ക്രിമിനൽ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തു. വ്യാജ ബാങ്ക് രേഖകൾ സൃഷ്ടിച്ചതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു.
"2024 നവംബർ 7, 14 തീയതികളിലെ ഞങ്ങളുടെ വെളിപ്പെടുത്തലുകൾ ഞങ്ങൾ പരാമർശിക്കുന്നു, അതിൽ ഒരു മൂന്നാം കക്ഷി ക്രമീകരിച്ച ഇഎംഡി (ഒരു വിദേശ ബാങ്ക് ഇഷ്യൂ ചെയ്തത്)ക്കെതിരെ ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടിയുടെ വ്യാജ എൻഡോഴ്‌സ്‌മെന്റിനെക്കുറിച്ച് കമ്പനി പരാതി നൽകിയതായി ഞങ്ങൾ അറിയിച്ചു," ഫയലിംഗിൽ പറയുന്നു.
റിലയൻസ് പവറും അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളും സത്യസന്ധമായി പ്രവർത്തിച്ചുവെന്നും ചെയർമാൻ അനിൽ അംബാനി മൂന്നര വർഷത്തിലേറെയായി കമ്പനിയുടെ ബോർഡിൽ ഇല്ലെന്നും "ഒരു തരത്തിലും ഈ വിഷയത്തിൽ ആശങ്കയില്ലെന്നും" ആവർത്തിച്ചു.
ജൂലൈയിൽ റിലയൻസ് ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 35 സ്ഥലങ്ങളിൽ 50-ലധികം സ്ഥാപനങ്ങളെയും 25 വ്യക്തികളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് നടത്തിയ റെയ്ഡുകളെ തുടർന്നാണ് ഈ അറസ്റ്റ്. നാഷണൽ ഹൗസിംഗ് ബാങ്ക്, സെബി, നാഷണൽ ഫിനാൻഷ്യൽ റിപ്പോർട്ടിംഗ് അതോറിറ്റി (എൻഎഫ്ആർഎ), ബാങ്ക് ഓഫ് ബറോഡ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഒന്നിലധികം റെഗുലേറ്റർമാരിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ നടപടിയെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
