2,000 കോടി രൂപയുടെ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് കേസിൽ അനിൽ അംബാനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സിബിഐ റെയ്ഡ്
ന്യൂഡൽഹി: സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (എസ്ബിഐ) 2,000 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ നഷ്ടമുണ്ടാക്കിയതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ബാങ്ക് തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റിലയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് (ആർസിഎം) യും അതിന്റെ പ്രൊമോട്ടർ ഡയറക്ടർ അനിൽ അംബാനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ (സിബിഐ) ശനിയാഴ്ച റെയ്ഡ് നടത്തി.
മുംബൈയിലെ ഒന്നിലധികം സ്ഥലങ്ങളിൽ റെയ്ഡുകൾ നടത്തി.
റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഫ്രോഡ് റിസ്ക് മാനേജ്മെന്റിനെക്കുറിച്ചുള്ള മാസ്റ്റർ നിർദ്ദേശങ്ങളും തട്ടിപ്പുകളുടെ വർഗ്ഗീകരണ റിപ്പോർട്ടിംഗും മാനേജ്മെന്റും സംബന്ധിച്ച ബാങ്കിന്റെ ബോർഡ് അംഗീകരിച്ച നയവും അനുസരിച്ച് ജൂൺ 13 ന് എസ്ബിഐ ആർസിഎമ്മിനെയും മിസ്റ്റർ അംബാനിയെയും തട്ടിപ്പായി തരംതിരിച്ചു.
ഒന്നിലധികം ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഫണ്ട് നീക്കങ്ങളുടെ സങ്കീർണ്ണമായ ഒരു വെബ് ഉൾപ്പെടുന്ന വായ്പകളുടെ വിനിയോഗത്തിൽ വ്യതിയാനം കണ്ടെത്തിയതായി ആർകോമിന് അയച്ച കത്തിൽ എസ്ബിഐ പറഞ്ഞു.
ഞങ്ങളുടെ ഷോ കോസ് നോട്ടീസിന് ലഭിച്ച മറുപടികൾ ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്, കൂടാതെ അത് പരിശോധിച്ച ശേഷം, വായ്പാ രേഖകളുടെ സമ്മതിച്ച നിബന്ധനകളും വ്യവസ്ഥകളും പാലിക്കാത്തതിനോ ബാങ്കിന്റെ തൃപ്തികരമായ വിധത്തിൽ ആർസിഎല്ലിന്റെ അക്കൗണ്ട് നടത്തുന്നതിൽ കണ്ടെത്തിയ ക്രമക്കേടുകൾക്കോ മതിയായ കാരണങ്ങൾ പ്രതിഭാഗം നൽകിയിട്ടില്ലെന്ന് നിഗമനത്തിലെത്തി.
ആർകോമിലെ എസ്ബിഐയുടെ ക്രെഡിറ്റ് എക്സ്പോഷറിൽ 2016 ഓഗസ്റ്റ് 26 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന 2,227.64 കോടി രൂപയുടെ ഫണ്ട് അധിഷ്ഠിത പ്രിൻസിപ്പൽ കുടിശ്ശികയും 786.52 കോടി രൂപയുടെ ഫണ്ട് അധിഷ്ഠിത ബാങ്ക് ഗ്യാരണ്ടിയും ഉൾപ്പെടുന്നുവെന്ന് ധനകാര്യ സഹമന്ത്രി പങ്കജ് ചൗധരി കഴിഞ്ഞ മാസം ലോക്സഭയിൽ പറഞ്ഞു.
ഒരു അക്കൗണ്ട് തട്ടിപ്പായി ബാങ്ക് തരംതിരിച്ചതിനുശേഷം, വായ്പ നൽകുന്നയാൾ അത് കണ്ടെത്തിയ 21 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ആർബിഐയെ അറിയിക്കുകയും കേസ് സിബിഐയെയോ പോലീസിനെയോ അറിയിക്കുകയും വേണം.
66 കാരനായ ബിസിനസുകാരനെ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) ചോദ്യം ചെയ്തതിന് ആഴ്ചകൾക്ക് ശേഷമാണ് റെയ്ഡുകൾ നടത്തിയത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനികൾക്കെതിരായ കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ ഒന്നിലധികം ബാങ്ക് വായ്പ തട്ടിപ്പ് കേസുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസിൽ.
യെസ് ബാങ്കിൽ നിന്നുള്ള 3,000 കോടി രൂപയുടെ വായ്പകൾ (2017 നും 2019 നും ഇടയിൽ വിതരണം ചെയ്തത്) തെറ്റായി വഴിതിരിച്ചുവിട്ടതായി പ്രാഥമിക അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി.
റിലയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസും 14,000 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ സമാനമായ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
വായ്പകൾ അനുവദിക്കുന്നതിന് തൊട്ടുമുമ്പ് സ്വകാര്യ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കമ്പനികളിൽ യെസ് ബാങ്കിന്റെ പ്രൊമോട്ടർമാർക്ക് പണം ലഭിച്ചതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന നിയമവിരുദ്ധമായ ക്വിഡ് പ്രോക്കോ ക്രമീകരണം ഏജൻസി ആരോപിച്ചു.
