ഫെമ ലംഘനങ്ങൾ നടത്തിയതായി സംശയിക്കുന്ന ജിൻഡാൽ ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപനങ്ങളിൽ കേന്ദ്ര ഏജൻസി റെയ്ഡ് നടത്തി

ന്യൂഡൽഹി: ബിസി ജിൻഡാൽ ഗ്രൂപ്പുമായും അതിന്റെ സഹകാരികളുമായും ബന്ധപ്പെട്ട 13 സ്ഥലങ്ങളിൽ ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാനേജ്മെന്റ് ആക്ട് പ്രകാരം എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് തിരച്ചിൽ നടത്തി. ഡൽഹി-എൻസിആറിലും ഹൈദരാബാദിലുമുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ സെപ്റ്റംബർ 18, 19 തീയതികളിൽ റെയ്ഡുകൾ നടത്തി.

ജിൻഡാൽ ഇന്ത്യ തെർമൽ പവർ ലിമിറ്റഡ് (ജെഐടിപിഎൽ), ജിൻഡാൽ ഇന്ത്യ പവർടെക് ലിമിറ്റഡ് (ജെഐപിഎൽ), ജിൻഡാൽ പോളി ഫിലിംസ് ലിമിറ്റഡ് (ജെപിഎഫ്എൽ) തുടങ്ങിയ ഗ്രൂപ്പ് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഫെമ (ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാനേജ്മെന്റ് ആക്ട്) ലംഘനങ്ങൾ നടത്തിയതായി ഇഡി അറിയിച്ചു. വിദേശ നിക്ഷേപങ്ങളിലെ ക്രമക്കേടുകൾ, ഫണ്ടുകളുടെ റൗണ്ട് ട്രിപ്പ്, പൊതു നിക്ഷേപകരുടെ പണം വകമാറ്റൽ എന്നിവ ഏജൻസി അന്വേഷിക്കുന്നു.

ശ്യാം സുന്ദർ ജിൻഡാൽ, ഭാര്യ ശുഭ്ര ജിൻഡാൽ, മകൻ ഭാവേഷ് ജിൻഡാൽ എന്നിവരുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ ദുബായ് ആസ്ഥാനമായുള്ള ടോപസ് എന്റർപ്രൈസ് ഡിഎംസിസിക്ക് 505.14 കോടി രൂപ കൈമാറിയതായി അന്വേഷകർ ആരോപിക്കുന്നു. വിദേശ നേരിട്ടുള്ള നിക്ഷേപത്തിന്റെ മറവിൽ മറ്റൊരു വിദേശ സ്ഥാപനമായ ഗാർനെറ്റ് എന്റർപ്രൈസ് ഡിഎംസിസിയെ ഏറ്റെടുക്കാൻ ഈ പണമടവ് ഉപയോഗിച്ചതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു.

2013-14 നും 2016-17 നും ഇടയിൽ ജെപിഎഫ്എൽ ജെഐപിഎല്ലിൽ 703.79 കോടി രൂപ നിക്ഷേപിച്ചുവെന്നും ഇത് ജെഐടിപിഎല്ലിന്റെ ഒഡീഷ ആസ്ഥാനമായുള്ള കൽക്കരി വൈദ്യുതി പദ്ധതിയിൽ നിക്ഷേപിച്ചുവെന്നും അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി. എന്നിരുന്നാലും, നിക്ഷേപം തിരിച്ചുപിടിക്കുന്നതിനുപകരം, ജെപിഎഫ്എൽ 2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ തുക എഴുതിത്തള്ളി, പ്രൊമോട്ടർമാർക്കും അനുബന്ധ കമ്പനികൾക്കും വലിയ നഷ്ടത്തിൽ വിറ്റു - നിക്ഷേപകരുടെ പണം മനഃപൂർവ്വം തട്ടിയെടുക്കലായിരുന്നു ഇഡിയുടെ കുറ്റം.

2024 മെയ് മാസത്തിൽ, പ്രിഫറൻഷ്യൽ ഓഹരികൾ റിഡീം ചെയ്തുകൊണ്ട് ജെഐപിഎല്ലിൽ നിന്ന് 853.72 കോടി രൂപ ജെഐപിഎൽ സ്വീകരിച്ചു. ജെപിഎഫ്എൽ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നതിനുപകരം, ഗാർനെറ്റ് എന്റർപ്രൈസ് ഡിഎംസിസി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനായി 505.14 കോടി രൂപ ശ്യാം സുന്ദർ ജിൻഡാൽ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ടോപസ് എന്റർപ്രൈസ് ഡിഎംസിസിയിലേക്ക് വകമാറ്റി എന്നാണ് ആരോപണം.

വിദേശത്തേക്ക് പെരുപ്പിച്ച പണമടയ്ക്കൽ ന്യായീകരിക്കുന്നതിനായി മൂല്യനിർണ്ണയ റിപ്പോർട്ടുകൾ കൃത്രിമം കാണിച്ചതായി വീണ്ടെടുത്ത രേഖകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. വ്യാജ ഇടപാടുകൾ വഴി ഈ സംഘം വിദേശത്തേക്ക് ഫണ്ട് എത്തിച്ചതായും നെതർലാൻഡ്‌സ്, യുഎസ്എ, ബെൽജിയം, ഇറ്റലി, ലക്സംബർഗ്, സിംഗപ്പൂർ, ചൈന, യുഎഇ, ജർമ്മനി എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഒന്നിലധികം സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിക്ഷേപിച്ചതായും ഇഡി സംശയിക്കുന്നു. ജിൻഡാൽ കുടുംബത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളവയാണ് ഇവയെല്ലാം.

തിരച്ചിൽ സമയത്ത് ശ്യാം സുന്ദർ ജിൻഡാൽ ഹോങ്കോങ്ങിൽ വിദേശത്തായിരുന്നു, ഇതുവരെ അന്വേഷണത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.

വിദേശ ഏറ്റെടുക്കലുകളും സാമ്പത്തിക നിയന്ത്രണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറ്റകരമായ രേഖകൾ പിടിച്ചെടുത്തതായും കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടക്കുന്നതായും ഇഡി സ്ഥിരീകരിച്ചു.