വ്യാജ ലാഭം, 3 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടം: ഡൽഹി പോലീസ് ഓഹരി വിപണി അഴിമതി സിൻഡിക്കേറ്റിനെ തകർത്തു

ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹി പോലീസ് സ്പെഷ്യൽ സെല്ലിന്റെ ഇന്റലിജൻസ് ഫ്യൂഷൻ & സ്ട്രാറ്റജിക് ഓപ്പറേഷൻസ് (ഐഎഫ്എസ്ഒ) യൂണിറ്റ് ഒരു സങ്കീർണ്ണമായ അന്തർസംസ്ഥാന സിൻഡിക്കേറ്റിനെ പൊളിച്ചു. ഒന്നിലധികം സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ സംഘം വിദേശ കൈകാര്യകർത്താക്കളാൽ നയിക്കപ്പെടുന്നതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്നതിനാൽ, ഉയർന്ന ആസ്തിയുള്ള വ്യക്തികളെ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള തട്ടിപ്പുകളിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യം നേടിയിരുന്നു.

മുംബൈ, കോട്ട, നോയിഡ, ലഖ്‌നൗ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നടത്തിയ ഏകോപിത റെയ്ഡുകളിൽ ഇരകളിൽ നിന്ന് വഞ്ചിക്കപ്പെട്ട പണം വെളുപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന "മ്യൂൾ" ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളുടെ ഒരു വലിയ ശൃംഖല കൈകാര്യം ചെയ്ത ആറ് വ്യക്തികളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു.

ഓൺലൈൻ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങളിൽ ഉയർന്ന വരുമാനം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് ഇരകളെ കബളിപ്പിക്കാൻ സിൻഡിക്കേറ്റ് വ്യാജ നിക്ഷേപ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളും നൂതന ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങളും ഉപയോഗിച്ചതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു. ഓപ്പറേഷനിൽ, അവരുടെ നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഡിജിറ്റൽ തെളിവുകൾ അടങ്ങിയ ഒമ്പത് മൊബൈൽ ഫോണുകൾ അധികൃതർ കണ്ടെടുത്തു.

ന്യൂഡൽഹി ആസ്ഥാനമായുള്ള റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഡെവലപ്പർ കൃഷൻ കുമാർ 3.76 കോടി രൂപ തട്ടിയെടുത്തതായി പരാതി നൽകിയതിനെ തുടർന്നാണ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്. "ഉറപ്പുള്ള ലാഭം", പ്രൊഫഷണൽ ട്രേഡിംഗ് മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം എന്നിവ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് വ്യാജ നിക്ഷേപ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ ആകർഷിച്ചു. 2025 സെപ്റ്റംബർ 15 ന് ഒരു ഇ-എഫ്‌ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു, തുടർന്ന് ഐഎഫ്‌എസ്‌ഒ യൂണിറ്റ് അന്വേഷണം ഏറ്റെടുത്തു.

അന്വേഷണത്തിനിടെ, നവി മുംബൈ നിവാസിയായ പ്രതി സബ്ലു കുമാർ നടത്തിയ ഫസ്റ്റ്-ലെയർ മ്യൂൾ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് 10 ലക്ഷം രൂപ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തതായി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ കണ്ടെത്തി. മുംബൈയിലെ പ്രാരംഭ തിരച്ചിലുകൾ വിജയിച്ചില്ലെങ്കിലും, സാങ്കേതിക നിരീക്ഷണം പോലീസിനെ രാജസ്ഥാനിലെ കോട്ടയിലേക്ക് നയിച്ചു, അവിടെ കുമാറിനെ പിടികൂടി.

സബ്ലുവിനെ ചോദ്യം ചെയ്തതിനെത്തുടർന്ന് പോലീസ് ഡൽഹിയിലെ ജങ്പുര പ്രദേശത്തുള്ള വസീം അഹമ്മദിലേക്ക് എത്തി. ഒരു റെയ്ഡിൽ അഹമ്മദിനെയും മൂന്ന് കൂട്ടാളികളായ രാജേഷ് ഖാൻ, സാഹിദ് അലി, മന്നു ഇസ്സാർ എന്നിവരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പിടിച്ചെടുത്ത ഉപകരണങ്ങളുടെ ഫോറൻസിക് വിശകലനം അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സിൻഡിക്കേറ്റിന്റെ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ബ്ലൂപ്രിന്റുകൾ നൽകി, അവരുടെ വിവിധ തട്ടിപ്പുകളുടെ വരുമാനം വഴിതിരിച്ചുവിടാനും വെളുപ്പിക്കാനും ഉപയോഗിച്ച ഒന്നിലധികം ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ.

ഡൽഹിയിലെ ദ്വാരകയിൽ നിന്നുള്ള മനീഷ് കുമാറാണ് അവസാനമായി അറസ്റ്റിലായത്. തട്ടിപ്പ് വരുമാനത്തിന്റെ വരവും പോക്കും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലും മ്യൂൾ അക്കൗണ്ടുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലും ഇയാൾ പ്രധാന പങ്കുവഹിച്ചതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു. ഇയാളുടെ വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് ലോഗുകൾ പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലുടനീളം രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത മറ്റ് 52 സൈബർ കുറ്റകൃത്യ പരാതികളിലേക്കുള്ള ലിങ്കുകൾ കണ്ടെത്തി.

കുറ്റകൃത്യം ഗുരുതരവും, നന്നായി സംഘടിപ്പിച്ചതും, ഒന്നിലധികം സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്നതുമാണെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു. പണമിടപാട് സംബന്ധിച്ച മുഴുവൻ വിവരങ്ങളും കണ്ടെത്തുന്നതിനും കൂടുതൽ ഗൂഢാലോചനക്കാരെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനുമായി കൂടുതൽ അന്വേഷണം നടക്കുന്നു.