ക്രിപ്‌റ്റോ തട്ടിപ്പ് ശൃംഖല ലഖ്‌നൗവിലെ യുവാക്കളെ 'കഴുതകളായി' റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്ങനെ
ലഖ്‌നൗവിലെ വിദ്യാർത്ഥികളും കുറഞ്ഞ വേതനക്കാരായ തൊഴിലാളികളും ഉൾപ്പെടെ ഡസൻ കണക്കിന് യുവാക്കളെ അവരുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ വേഗത്തിലുള്ള കമ്മീഷനായി വാടകയ്‌ക്കെടുത്ത് ഒരു അത്യാധുനിക അന്താരാഷ്ട്ര സൈബർ തട്ടിപ്പ് ശൃംഖലയിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നതായി ഒരു പുതിയ പോലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ വ്യക്തമായി. ഈ അക്കൗണ്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ച് തട്ടിപ്പുകളിൽ നിന്ന് പണം വെളുപ്പിക്കാനും തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹാൻഡ്‌ലർമാരുമായി ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസിയിലേക്ക് മാറ്റാനും ഉപയോഗിക്കുന്നു.
കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസമായി ക്രൈം ബ്രാഞ്ചും സൈബർ സെല്ലും നടത്തിയ പോലീസ് അന്വേഷണങ്ങളിൽ ലഖ്‌നൗവിലുടനീളമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലെ യുവാക്കളെ ഓൾഡ് ലഖ്‌നൗവിലെ ചൗക്ക് മുതൽ സുശാന്ത് ഗോൾഫ് സിറ്റി പോലുള്ള പുതിയ പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങൾ വരെയുള്ള കംബോഡിയ, വിയറ്റ്നാം, ലാവോസ്, തായ്‌ലൻഡ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഹാൻഡ്‌ലർമാരുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വളർന്നുവരുന്ന അവിശുദ്ധ ബന്ധം കണ്ടെത്തി.
നെറ്റ്‌വർക്ക് എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു
പോലീസിന്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ചൈനീസ് ഹാൻഡ്‌ലർമാർ നടത്തുന്ന എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത ടെലിഗ്രാം ചാനലുകൾ വഴിയാണ് പ്രവർത്തനം ഏകോപിപ്പിക്കുന്നത്. ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകൾ വായ്പ നൽകാൻ സമ്മതിക്കുന്ന യുവാക്കൾക്ക് ലഖ്‌നൗവിലെ പ്രാദേശിക റിക്രൂട്ടർമാർ ₹10,000 മുതൽ ₹30,000 വരെ കമ്മീഷൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
ഇടപാട് ദിവസങ്ങളിൽ, ഓൺലൈൻ നിക്ഷേപ വ്യാജ ജോലി പദ്ധതികൾ, സെക്‌സ്‌റ്റോർഷൻ എന്നിവയുൾപ്പെടെ സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വലിയ തുകകൾ ഈ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് മാറ്റുന്നു. മ്യൂൾ അക്കൗണ്ട് ഉടമകളെ പിന്നീട് ബാങ്കുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി പണം പിൻവലിക്കുകയും ക്രിപ്‌റ്റോ ബ്രോക്കർമാർക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്യുന്നു.
ടിആർസി-20 ബ്ലോക്ക്‌ചെയിനിലെ അനിയന്ത്രിതമായ, കെ‌വൈ‌സി അല്ലാത്ത പിയർ-ടു-പിയർ നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ബ്രോക്കർമാർ നിയമവിരുദ്ധ ഫണ്ടുകൾ പ്രധാനമായും യുഎസ്ഡിടി (ടെതർ) ആയി ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസിയാക്കി മാറ്റുന്നു.
ഈ പ്രക്രിയ ഫലപ്രദമായി പണം കണ്ടെത്താനാകാത്തതാക്കുകയും ഇന്ത്യൻ നിയമപാലകരുടെ അധികാരപരിധിക്കപ്പുറം വിദേശത്തേക്ക് അയയ്ക്കാൻ അനുവദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
ഈ സംഘങ്ങളിൽ പലതിനെയും പിടികൂടുന്നതിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അഡീഷണൽ ഡെപ്യൂട്ടി പോലീസ് കമ്മീഷണർ (ലഖ്‌നൗ സൗത്ത്) റല്ലപ്പള്ളി വസന്ത് കുമാർ പി‌ടി‌ഐയോട് പറഞ്ഞു:
ഈ യുവാക്കൾ കൊടും കുറ്റവാളികളല്ല, പക്ഷേ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വലിയ തോതിലുള്ള തട്ടിപ്പിന് കാരണമാകുന്നു. നിയമപരമായ അപകടസാധ്യതകളെ കുറച്ചുകാണിച്ചതിൽ നിരവധി യുവാക്കൾ ഖേദം പ്രകടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
‘ഇത് വെറും അധിക പണമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതി’
ലഖ്‌നൗവിൽ ഈ മ്യൂൾ അക്കൗണ്ടുകളുടെ ആശങ്കാജനകമായ വ്യാപനം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിനെത്തുടർന്ന്, കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ തട്ടിപ്പുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന അക്കൗണ്ടുകളുടെ യഥാർത്ഥ ഉടമകളാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയ 60 ഓളം യുവാക്കളെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പോലീസ് നിർബന്ധിതരായി. തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ സൈബർ അടിമത്ത റാക്കറ്റുകളുമായി ഈ പ്രതിഭാസം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നുവെന്നും പോലീസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ആയിരക്കണക്കിന് ഇന്ത്യക്കാരെ കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയി സ്‌കാം ഫാക്ടറികളിൽ ജോലി ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതരാക്കുന്നു.
വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന ഭീഷണിക്ക് മറുപടിയായി ഉത്തർപ്രദേശ് പോലീസും ഇന്ത്യൻ സൈബർ ക്രൈം കോർഡിനേഷൻ സെന്ററും (I4C) ഒരു സംയുക്ത ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ആരംഭിച്ചു. ഓഗസ്റ്റ് 6 ന് നടന്ന ഒരു ഉന്നതതല യോഗത്തിൽ ഒരു സമർപ്പിത സൈബർ ക്രൈം സെന്റർ സ്ഥാപിക്കാനും തട്ടിപ്പ് കേന്ദ്രങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ പരിശീലനം ലഭിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥരെ വിന്യസിക്കാനും ഉദ്യോഗസ്ഥർ സമ്മതിച്ചു. ഓഗസ്റ്റ് 8 ന് ഡിജിപി രാജീവ് കൃഷ്ണ 75 ജില്ലകളിലെയും പോലീസ് മേധാവികളോട് സൈബർ സെല്ലുകളിൽ പരിശീലനം ലഭിച്ച ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനും എൻസിആർപി പോർട്ടലിന്റെ ഉപയോഗം പരമാവധിയാക്കാനും നിർദ്ദേശിച്ചു.
അത്തരമൊരു മ്യൂൾ അക്കൗണ്ട് ഉടമയായ 24 വയസ്സുള്ള അജയ് എന്ന വെയിറ്റർ ഇപ്പോൾ പോലീസ് അന്വേഷണത്തിൽ ഒരു അപ്രൂവറാണ്. ഒരു ദിവസത്തേക്ക് അയാളുടെ അക്കൗണ്ടിലൂടെ വലിയൊരു തുക വന്നതിനു ശേഷം പോലീസ് അയാളുടെ വാതിലിൽ മുട്ടി. അയാൾ പറഞ്ഞതുപോലെ അത് വെറും അധിക പണമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതി. ഇപ്പോൾ അത് കുറ്റകൃത്യമാണെന്ന് എനിക്കറിയാം, എനിക്ക് രണ്ടാമതൊരു അവസരം ലഭിച്ചത് ഭാഗ്യമായി കരുതുന്നു.
