ഐഡിഎഫ്സി ഫസ്റ്റ് ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് കേസ്: വിജിലൻസ് ബ്യൂറോ 590 കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പിൽ 4 പേരെ പിടികൂടി
പഞ്ച്കുല: 590 കോടി രൂപയുടെ ഐഡിഎഫ്സി ഫസ്റ്റ് ബാങ്ക് തട്ടിപ്പ് കേസിൽ നിർണായക വഴിത്തിരിവായി, ഹരിയാന സ്റ്റേറ്റ് വിജിലൻസ് ആൻഡ് ആന്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോ (എസിബി) ബുധനാഴ്ച തട്ടിപ്പിന് പിന്നിലെ മുഖ്യസൂത്രധാരന്മാർ ഉൾപ്പെടെ നാല് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
ഐഡിഎഫ്സി ഫസ്റ്റ് ബാങ്കിലെ മുൻ ജീവനക്കാരായ റിഭവ് ഋഷി, അഭയ് കുമാർ, സ്വസ്തിക് ദേശ് പ്രോജക്റ്റ് എന്ന പേരിൽ ഒരു പങ്കാളിത്ത സ്ഥാപനം നടത്തിയിരുന്ന സ്വാതി സിംഗ്ല, അഭിഷേക് സിംഗ്ല എന്നീ രണ്ട് സ്വകാര്യ വ്യക്തികൾ എന്നിവരാണ് പ്രതികളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്.
പ്രതികൾ ആരാണ്? അവർ എങ്ങനെ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു?
ആറ് മാസം മുമ്പ് വരെ ഋഷി ബാങ്കിന്റെ സെക്ടർ 32 ബ്രാഞ്ചിന്റെ തലവനായിരുന്നുവെന്നും അഭയ് കുമാർ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പ് മാനേജരായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുകയും കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓഗസ്റ്റിൽ രാജിവയ്ക്കുകയും ചെയ്തുവെന്ന് എസിബി ഡയറക്ടർ ജനറൽ എ എസ് ചൗള പറഞ്ഞു.
അന്വേഷകരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, ഋഷിയും അഭയയും തട്ടിപ്പ് ആസൂത്രണം ചെയ്തതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു.
സ്വസ്തിക് ദേശ് പ്രോജക്ടിന്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഏകദേശം 300 കോടി രൂപ കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെട്ടു. സ്ഥാപനത്തിൽ 75% ഓഹരിയുള്ള സ്വാതി സിംഗ്ല അഭയ് കുമാറിന്റെ ഭാര്യയാണ്. ബാക്കി 25% ഉടമസ്ഥാവകാശം അവരുടെ സഹോദരൻ അഭിഷേക് സിംഗ്ലയ്ക്കാണ്. നാലുപേരെയും കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.
സർക്കാർ അക്കൗണ്ടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തട്ടിപ്പ്
ഹരിയാന സർക്കാർ വകുപ്പുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്ന് 590 കോടി രൂപ വഞ്ചനാപരമായി തട്ടിയെടുത്തതായി ഐഡിഎഫ്സി ഫസ്റ്റ് ബാങ്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് കേസ് വെളിച്ചത്തുവന്നത്.
ഉൾപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കുമെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി നയാബ് സിംഗ് സൈനി നിയമസഭയെ അറിയിച്ചു. എസിബി നേരത്തെ എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും മുതിർന്ന ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഗംഗാ റാം പുനിയയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ്ഐടി) രൂപീകരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
അഴിമതി നിരോധന നിയമത്തിലെ സെക്ഷൻ 13(2) പ്രകാരവും ക്രിമിനൽ വിശ്വാസ ലംഘനം, വഞ്ചന, വ്യാജരേഖ ചമയ്ക്കൽ, വ്യാജ രേഖകൾ നിർമ്മിക്കൽ, ക്രിമിനൽ ഗൂഢാലോചന എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയുടെ നിരവധി വകുപ്പുകൾ പ്രകാരവുമാണ് കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
ബാങ്കിന്റെ ചണ്ഡീഗഢ് ശാഖയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നതെന്നും മധ്യ, താഴ്ന്ന തലങ്ങളിലെ ഗൂഢാലോചനയാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു.
