220 കോടി രൂപയുടെ എഫ്‌സി‌ആർ‌എ ലംഘനം ആരോപിച്ച് കേരള ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റ് ഇഡി പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമായി
ന്യൂഡൽഹി: വിദേശ സംഭാവന നിയമങ്ങൾ ലംഘിച്ച് വിദേശ സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്ന് 220 കോടിയിലധികം രൂപ സ്വീകരിച്ചുവെന്നാരോപിച്ച് കേരളത്തിലെ കാസർകോട് ആസ്ഥാനമായുള്ള ഒരു ചാരിറ്റബിൾ ട്രസ്റ്റിനെതിരെ എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് നടപടി ആരംഭിച്ചു.
വിദേശ സംഭാവന നിയന്ത്രണ നിയമം (എഫ്‌സി‌ആർ‌എ) ലംഘിച്ചതായി സംശയിക്കുന്ന കുഞ്ഞഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ മെമ്മോറിയൽ ട്രസ്റ്റും അതിന്റെ ചെയർമാൻ ഇബ്രാഹിം അഹമ്മദ് അലിയും ഉൾപ്പെട്ടതാണ് കേസ്.
കാസർകോട്ടിലെ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ വ്യാഴാഴ്ച ഫോറിൻ എക്സ്ചേഞ്ച് മാനേജ്മെന്റ് ആക്ട് (ഫെമ) പ്രകാരം ഏജൻസി റെയ്ഡുകൾ നടത്തി. ട്രസ്റ്റിന് വലിയ വിദേശ ഫണ്ടുകൾ ലഭിച്ചതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് റെയ്ഡുകൾ എന്ന് ഇഡി ഒരു പ്രസ്താവനയിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചു.
2021 മുതൽ ഇബ്രാഹിം അഹമ്മദ് അലിയിൽ നിന്ന് ട്രസ്റ്റിന് 220 കോടിയിലധികം രൂപ ലഭിച്ചു എന്ന് ഇഡി പറഞ്ഞു. ഈ ഫണ്ടുകൾ ട്രസ്റ്റിന്റെ അക്കൗണ്ടുകളിൽ "അൺസെക്യുവേർഡ്" വായ്പകളായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
എന്നിരുന്നാലും, വായ്പാ കരാറിന്റെ പലിശ നിരക്ക് നിബന്ധനകളോ തിരിച്ചടവ് ഷെഡ്യൂളോ ലഭ്യമല്ലെന്നും ഇതുവരെ തിരിച്ചടവ് നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നും ഏജൻസി പറഞ്ഞു.
യുഎഇ ആസ്ഥാനമായുള്ള കമ്പനി വഴിയാണ് ഫണ്ട് ലഭിച്ചത്
യുഎഇ ആസ്ഥാനമായുള്ള യൂണിവേഴ്സൽ ലൂബ്രിക്കന്റ്സ് എൽഎൽസി എന്ന കമ്പനി വഴിയാണ് വിദേശ പണം എത്തിയതെന്ന് ഇഡി അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി.
പിന്തുണയ്ക്കുന്ന രേഖകളുടെ അഭാവവും എഫ്‌സി‌ആർ‌എ പ്രകാരമുള്ള വിശദീകരണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലും, പ്രഥമദൃഷ്ട്യാ ഇടപാട് എഫ്‌സി‌ആർ‌എ പ്രകാരം വിദേശ സംഭാവനയായി യോഗ്യത നേടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇഡി പ്രസ്താവിച്ചു.
ട്രസ്റ്റ് വിദേശ സംഭാവന നിയന്ത്രണ നിയമപ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും വിദേശ ഫണ്ട് സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നിർബന്ധിത എഫ്‌സി‌ആർ‌എ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഇല്ലെന്നും ഇഡി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
നിലവിലുള്ള ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ച്, വിദേശ പണത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഇന്ത്യയിൽ കൃഷിഭൂമി വാങ്ങുന്നതിന് വിനിയോഗിച്ചതായും അതിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇബ്രാഹിം അഹമ്മദ് അലിയിൽ നിന്ന് ട്രസ്റ്റിന് 2.49 കോടി രൂപ പണമായി ലഭിച്ചതായും അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി, ഇത് ഫെമ നിയമങ്ങൾ ലംഘനമാണ്.
220 കോടി രൂപയുടെ ഈടില്ലാത്ത വായ്പകൾ കാണിക്കുന്ന കുറ്റകരമായ രേഖകളുടെ ലെഡ്ജർ അക്കൗണ്ടുകളും ട്രസ്റ്റിന്റെ ക്യാഷ് ബുക്കും സാമ്പത്തിക വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ ഒരു ഹാർഡ് ഡിസ്കും പരിശോധനയ്ക്കിടെ പിടിച്ചെടുത്തതായി ഇഡി പറഞ്ഞു.
