49,000 കോടി രൂപയുടെ പിഎസിഎൽ അഴിമതിയുടെ സൂത്രധാരൻ പഞ്ചാബിൽ അറസ്റ്റിൽ

ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ സാമ്പത്തിക തട്ടിപ്പുകളിൽ ഒന്നായ പഞ്ചാബിലെ റോപ്പർ ജില്ലയിൽ നിന്ന് പേൾസ് അഗ്രോ-ടെക് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡിന്റെ (പിഎസിഎൽ) ഡയറക്ടർ ഗുർനാം സിങ്ങിനെ (69) ഉത്തർപ്രദേശിലെ സാമ്പത്തിക കുറ്റകൃത്യ വിഭാഗം (ഇഒഡബ്ല്യു) അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. പത്ത് ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനങ്ങളിലായി അഞ്ച് കോടിയിലധികം നിക്ഷേപകരെ വഞ്ചിച്ച 49,000 കോടി രൂപയുടെ പോൻസി പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ശിൽപ്പിയാണ് സിംഗ് എന്ന് കരുതപ്പെടുന്നു.

പിഎസിഎല്ലിനെതിരായ മൾട്ടി-ഏജൻസി അന്വേഷണത്തിലെ ഒരു പ്രധാന സംഭവവികാസമാണ് അറസ്റ്റ്, ഇത് സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ (സിബിഐ), എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി), മാർക്കറ്റ് റെഗുലേറ്റർ സെബി എന്നിവരുടെ പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമായിരുന്നു. കേസിലെ പത്ത് പ്രതികളിൽ ഒരാളാണ് സിംഗ്, ഇവരിൽ നാലുപേർ ഇതിനകം സിബിഐ ഫയൽ ചെയ്ത അനുബന്ധ കേസുകളിൽ കസ്റ്റഡിയിലാണ്.

PACL അഴിമതി എങ്ങനെ ആസൂത്രണം ചെയ്തു: നിക്ഷേപത്തിനായുള്ള ഭൂമി റാക്കറ്റ് സ്ഥിര നിക്ഷേപങ്ങൾക്കോ ​​ആവർത്തിച്ചുള്ള നിക്ഷേപങ്ങൾക്കോ ​​പകരമായി ഭൂമി പ്ലോട്ടുകൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതിന്റെ മറവിലാണ് ഈ അഴിമതി നടന്നത്. ഒരു നോൺ-ബാങ്കിംഗ് ഫിനാൻഷ്യൽ കമ്പനി (NBFC) ആയി ലൈസൻസ് ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും, റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ നിയമത്തിന്റെ നഗ്നമായ ലംഘനത്തിലൂടെ PACL സംശയാസ്പദമായ നിക്ഷേപകരിൽ നിന്ന് ആക്രമണാത്മകമായി ഫണ്ട് ശേഖരിച്ചു.

ഉത്തർപ്രദേശിൽ മാത്രം കമ്പനി ₹19,000 കോടിയിലധികം സമാഹരിച്ചതായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഭൂമി അനുവദിക്കുമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് നിക്ഷേപകർക്ക് ബോണ്ട് രസീതുകൾ നൽകിയെങ്കിലും പ്ലോട്ടുകൾ ഒരിക്കലും യാഥാർത്ഥ്യമായില്ല. പലർക്കും അവരുടെ നിക്ഷേപങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കാണിക്കാൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല.

EOW ഡയറക്ടർ ജനറൽ നീര റാവത്ത് ഈ പദ്ധതിയെ ഒരു പോൻസി പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഉത്തമ ഉദാഹരണമായി വിശേഷിപ്പിച്ചു, അവിടെ പുതിയ നിക്ഷേപകരിൽ നിന്നുള്ള ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ആദ്യകാല നിക്ഷേപകർക്ക് റിട്ടേണുകൾ നൽകി. വലിയ കമ്മീഷനുകൾ നൽകി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ഏജന്റുമാരുടെ ഒരു വലിയ ശൃംഖല, നഗര, ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലുടനീളം പദ്ധതി വ്യാപിപ്പിക്കാൻ സഹായിച്ചു, സുഹൃത്തുക്കളെയും കുടുംബാംഗങ്ങളെയും ചേരാൻ പലപ്പോഴും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു.

നിക്ഷേപകരുടെ ഫണ്ടുകൾ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഷെൽ കമ്പനികളുടെ സങ്കീർണ്ണമായ ഒരു വല ED യുടെ സമാന്തര അന്വേഷണങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്നും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും PACL പണം വഴിതിരിച്ചുവിടാൻ അത്തരമൊരു സ്ഥാപനമായ MDB ഹൗസിംഗ് ഉപയോഗിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. പിഎസിഎൽ സ്ഥാപകന്റെ മരുമകൻ ഹർസതീന്ദർ പാൽ സിംഗ് ഹയറിനെ എംഡിബി ഹൗസിംഗിന്റെ കൺട്രോളറായി ഇഡി തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഹയർ നിലവിൽ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിലാണ്.

നിരവധി അക്കൗണ്ടുകളിലൂടെയും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങളായി വ്യാജമായി പണം കൈമാറിയതായും ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. സിംഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന കളിക്കാർക്കെതിരെ കേസ് കൂടുതൽ കർശനമാക്കാൻ ഏജൻസി ഒരു സപ്ലിമെന്ററി പ്രോസിക്യൂഷൻ പരാതി ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

നിക്ഷേപകരുടെ ഫണ്ട് വെളുപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഷെൽ കമ്പനികളുടെ സങ്കീർണ്ണമായ ഒരു ശൃംഖല ഇഡിയുടെ സമാന്തര അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്നും മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും പിഎസിഎൽ പണം എത്തിക്കാൻ എംഡിബി ഹൗസിംഗ് ഉപയോഗിച്ചതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. പിഎസിഎൽ സ്ഥാപകൻ നിർമൽ സിംഗ് ഭംഗുവിന്റെ മരുമകൻ ഹർസതീന്ദർ പാൽ സിംഗ് ഹയറിനെ എംഡിബി ഹൗസിംഗിന്റെ കൺട്രോളറായി ഇഡി തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഹയർ നിലവിൽ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിലാണ്.

നിരവധി അക്കൗണ്ടുകളിലൂടെയും റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് നിക്ഷേപങ്ങളായി വ്യാജമായി പണം കൈമാറിയതായും ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. സിംഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന കളിക്കാർക്കെതിരെ കേസ് കൂടുതൽ കർശനമാക്കാൻ ഏജൻസി ഒരു സപ്ലിമെന്ററി പ്രോസിക്യൂഷൻ പരാതി ഫയൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

പശ്ചാത്തലവും തുടർന്നുള്ള നടപടികളും

വ്യാപകമായ പരാതികൾക്കും സെബി ആരംഭിച്ച അന്വേഷണത്തിനും ശേഷമാണ് ഈ തട്ടിപ്പ് ആദ്യമായി ദേശീയ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്. ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത (ബിഎൻഎസ്) യുടെ ഒന്നിലധികം വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം കാൺപൂരിലെ ഇഒഡബ്ല്യു പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു ഔപചാരിക കേസ് (നമ്പർ 1/18) രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു.