പാകിസ്ഥാന്റെ ഐഎസ്‌ഐ പിന്തുണയുള്ള അധോലോക മൊഡ്യൂൾ ഇന്ത്യയിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ പദ്ധതിയിടുന്ന ഫണ്ടിംഗ് റൂട്ട്

ന്യൂഡൽഹി: പാകിസ്ഥാന്റെ ഐഎസ്‌ഐയുമായും പിടികിട്ടാപ്പുള്ളിയായ ദാവൂദ് ഇബ്രാഹിമുമായും ബന്ധപ്പെട്ട അടുത്തിടെ കണ്ടെത്തിയ ഭീകരവാദ മൊഡ്യൂൾ അന്വേഷിക്കുന്ന അന്വേഷകർ, നിയമ നിർവ്വഹണ ഏജൻസികളുടെ കണ്ടെത്തൽ ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ധനസഹായം നൽകാൻ രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിരിക്കുന്ന ഒരു ഫണ്ടിംഗ് ശൃംഖലയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ കണ്ടെത്തി.

പ്രാഥമിക കണ്ടെത്തലുകൾ പ്രകാരം, ഹവാല ഇടപാടുകൾ, ക്യാഷ് കൊറിയറുകൾ, സംഘടിത കുറ്റകൃത്യ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ക്രിമിനൽ വരുമാനം എന്നിവയുടെ സംയോജനം ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രതികൾ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നു. പരമ്പരാഗത ബാങ്കിംഗ് പാത അവശേഷിപ്പിക്കാതെ അതിർത്തികളിലൂടെ പണം നീക്കാൻ വിശ്വസനീയമായ ഇടനിലക്കാരെ നെറ്റ്‌വർക്ക് ആശ്രയിച്ചിരുന്നതായി ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിശ്വസിക്കുന്നു.

ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള ഹാൻഡ്‌ലർമാരിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന ഫണ്ടുകൾ ഭൂമിയിലെ ഓപ്പറേറ്റീവുകളിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഒന്നിലധികം മാർഗങ്ങളിലൂടെ വഴിതിരിച്ചുവിട്ടിരിക്കാമെന്ന് സുരക്ഷാ ഏജൻസികൾ സംശയിക്കുന്നു. ഫണ്ടുകളുടെ ഉറവിടവും ലക്ഷ്യസ്ഥാനവും മറച്ചുവെക്കാൻ ഫ്രണ്ട് ബിസിനസുകൾ, ഷെൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ, അനൗപചാരിക പണ കൈമാറ്റ സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവ ഉപയോഗിക്കാൻ നെറ്റ്‌വർക്ക് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നോ എന്ന് അന്വേഷകർ പരിശോധിക്കുന്നു.

തീവ്രവാദ ധനസഹായവും കൊള്ളയടിക്കൽ, കള്ളക്കടത്ത്, നിയമവിരുദ്ധ വ്യാപാരം തുടങ്ങിയ അധോലോക പ്രവർത്തനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള ബന്ധവും അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ലോജിസ്റ്റിക്സ്, സേഫ് ഹൗസുകൾ, വ്യാജ രേഖകൾ, ഓപ്പറേറ്റീവുകൾക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം എന്നിവ നൽകുന്നതിന് ഇത്തരം നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ പലപ്പോഴും ക്രിമിനൽ സിൻഡിക്കേറ്റുകളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അധികാരികൾ പറയുന്നു.

എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്ത ആശയവിനിമയങ്ങൾ, ഇടപാട് രേഖകൾ, വിദേശ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരുമായുള്ള ബന്ധങ്ങൾ എന്നിവയുടെ തെളിവുകൾക്കായി ഓപ്പറേഷനിൽ പിടിച്ചെടുത്ത ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്തുവരികയാണ്. സംശയാസ്പദമായ പണമൊഴുക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതിലും ഫണ്ടുകളുടെ നീക്കത്തിന് സഹായകമായേക്കാവുന്ന വ്യക്തികളെ തിരിച്ചറിയുന്നതിലും സാമ്പത്തിക ഇന്റലിജൻസ് യൂണിറ്റുകൾ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സഹായിക്കുന്നു.

സാമ്പത്തിക സഹായം വിച്ഛേദിക്കുന്നത് തീവ്രവാദ ശൃംഖലകളുടെ പ്രവർത്തന ശേഷിയെ ഗണ്യമായി ദുർബലപ്പെടുത്തുമെന്നതിനാൽ, തീവ്രവാദ ധനസഹായം തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നത് തീവ്രവാദ വിരുദ്ധ ശ്രമങ്ങളുടെ ഒരു നിർണായക ഘടകമാണെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു. ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ഗൂഢാലോചനയ്ക്ക് പിന്നിലെ സമ്പൂർണ്ണ സാമ്പത്തിക ശൃംഖല തിരിച്ചറിയുന്നതിൽ അന്വേഷണം വളരെയധികം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ഏജൻസികൾ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പണത്തിന്റെ കൃത്യമായ തുക വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും, റിക്രൂട്ട്മെന്റ്, രഹസ്യാന്വേഷണം, ഗതാഗതം, മറ്റ് പ്രവർത്തന ആവശ്യകതകൾ എന്നിവയെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു സുസ്ഥിര ഫണ്ടിംഗ് സംവിധാനം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രക്രിയയിലായിരുന്നു മൊഡ്യൂൾ എന്ന് അവർ വിശ്വസിക്കുന്നു.

അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്, നെറ്റ്‌വർക്കിൽ അധിക ഫെസിലിറ്റേറ്റർമാരോ സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തകരോ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നിർണ്ണയിക്കാൻ അധികാരികൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.