150 കോടി രൂപയുടെ ബിറ്റ്കോയിൻ അഴിമതിയിൽ രാജ് കുന്ദ്രയെ ഉടമയാക്കി, വെറും മധ്യസ്ഥനല്ല: ഇഡി കുറ്റപത്രം

മുംബൈ: വ്യവസായി രാജ് കുന്ദ്ര വെറുമൊരു ഇടനിലക്കാരനല്ലെന്നും, വൻതോതിലുള്ള ക്രിപ്‌റ്റോ അഴിമതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 285 ബിറ്റ്കോയിനുകളുടെ ഗുണഭോക്തൃ ഉടമയാണെന്നും ആരോപിച്ച് എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ചു. 150.47 കോടി രൂപ വിലമതിക്കുന്ന ഈ ബിറ്റ്കോയിനുകൾ അന്തരിച്ച ക്രിപ്‌റ്റോ സൂത്രധാരൻ അമിത് ഭരദ്വാജിൽ നിന്നാണ് ലഭിച്ചതെന്ന് പ്രത്യേക പണമിടപാട് തടയൽ നിയമ (പിഎംഎൽഎ) കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച ഇഡിയുടെ കുറ്റപത്രത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു.

ബിറ്റ്കോയിൻ വാലറ്റ് വിലാസങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിർണായക തെളിവുകൾ മനഃപൂർവ്വം മറച്ചുവെച്ചതായും ഭരദ്വാജിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ക്രിപ്‌റ്റോകറൻസി കൈമാറുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടതായും കുന്ദ്രയ്‌ക്കെതിരെ അന്വേഷണ ഏജൻസി ആരോപിക്കുന്നു. ഭാര്യ നടി ശിൽപ ഷെട്ടിയുമായുള്ള സംശയാസ്പദമായ ഇടപാടിലൂടെ മറച്ചുവെക്കാൻ ശ്രമിച്ചതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന കുറ്റകൃത്യത്തിന്റെ വരുമാനം ഇഡി കുന്ദ്ര ഇപ്പോഴും കൈവശം വച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഇഡി പറയുന്നു. വിപണി മൂല്യത്തേക്കാൾ വളരെ കുറഞ്ഞ വിലയ്ക്ക് നടത്തിയ ഇടപാട് അനധികൃത ഫണ്ടുകൾ മറച്ചുവെക്കാനും വെളുപ്പിക്കാനുമുള്ള ശ്രമമാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.

വേരിയബിൾ ടെക് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിനും അമിത്, അജയ്, വിവേക്, സിംപി, മഹേന്ദർ ഭരദ്വാജ് എന്നിവരുൾപ്പെടെ ഭരദ്വാജ് കുടുംബത്തിലെ നിരവധി അംഗങ്ങൾക്കുമെതിരെ മഹാരാഷ്ട്ര, ഡൽഹി പോലീസ് സമർപ്പിച്ച എഫ്‌ഐആറുകളിൽ നിന്നാണ് കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ കേസ് ആരംഭിക്കുന്നത്.

ബിറ്റ്‌കോയിൻ ഖനനത്തിലൂടെ വൻ വരുമാനം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത് നിക്ഷേപകരെ കബളിപ്പിച്ച പ്രതി, പകരം അനധികൃതമായി സമ്പാദിച്ച ബിറ്റ്‌കോയിനുകൾ അജ്ഞാത ഡിജിറ്റൽ വാലറ്റുകളിൽ ഒളിപ്പിച്ചു.

ഉക്രെയ്നിൽ ഒരു ബിറ്റ്‌കോയിൻ മൈനിംഗ് ഫാം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി ഗെയിൻ ബിറ്റ്‌കോയിൻ പോൻസി "അഴിമതി"യുടെ "സൂത്രധാരനും" പ്രൊമോട്ടറുമായ അമിത് ഭരദ്വാജിൽ നിന്ന് കുന്ദ്ര 285 ബിറ്റ്‌കോയിനുകൾ സ്വീകരിച്ചതായി ഇഡിയുടെ കുറ്റപത്രത്തിൽ പറയുന്നു. എന്നിരുന്നാലും, പദ്ധതി ഒരിക്കലും ആരംഭിച്ചില്ല, ഇപ്പോൾ 150 കോടി രൂപയിലധികം വിലമതിക്കുന്ന ബിറ്റ്‌കോയിനുകൾ കുന്ദ്രയുടെ കൈവശം വച്ചു.

താൻ ഒരു മധ്യസ്ഥനായി മാത്രമേ പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്ന് കുന്ദ്ര അവകാശപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഇഡി അദ്ദേഹവും മഹേന്ദർ ഭരദ്വാജും തമ്മിൽ ഒപ്പുവച്ച ഒരു ടേം ഷീറ്റ് കരാറിലേക്ക് വിരൽ ചൂണ്ടുന്നു, അമിതിന്റെ പിതാവ് ഒരു മധ്യസ്ഥ പങ്കിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നില്ല.

അതിനാൽ കരാർ യഥാർത്ഥത്തിൽ രാജ് കുന്ദ്രയും അമിത് ഭരദ്വാജും തമ്മിലായിരുന്നുവെന്ന് സുരക്ഷിതമായി നിഗമനം ചെയ്യാം, കൂടാതെ കുന്ദ്ര വെറും ഒരു മധ്യസ്ഥനായി പ്രവർത്തിച്ചു എന്ന വാദം നിലനിൽക്കില്ല എന്ന് കുറ്റപത്രത്തിൽ പറയുന്നു.

ഇടപാടുകൾ നടന്നതിനുശേഷം ഏഴ് വർഷത്തിലേറെയായി അഞ്ച് നിർദ്ദിഷ്ട ഘട്ടങ്ങളിലായി ലഭിച്ച ബിറ്റ്കോയിനുകളുടെ കൃത്യമായ എണ്ണം കുന്ദ്രയ്ക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് എന്നത്, ഒരു ബെനിഫിഷ്യ ഉടമ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം ബിറ്റ്കോയിനുകൾ സ്വീകരിച്ചയാളാണെന്നും വെറും ഒരു മധ്യസ്ഥനായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടില്ലെന്നും വസ്തുതയെ ഉറപ്പിക്കുന്നു. കുറ്റപത്രത്തിൽ പറയുന്നു.

ബിറ്റ്കോയിനുകൾ കൈമാറ്റം ചെയ്ത വാലറ്റ് വിലാസങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ ആവർത്തിച്ചുള്ള അവസരങ്ങൾ നൽകിയിട്ടും കുന്ദ്ര തന്റെ ഐഫോൺ X ന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചതിനാൽ ഡാറ്റ നഷ്ടപ്പെട്ടുവെന്ന് ആരോപിച്ച് അത് ചെയ്യാൻ പരാജയപ്പെട്ടു, തെളിവുകൾ നശിപ്പിക്കാനുള്ള മനഃപൂർവമായ ശ്രമമായിട്ടാണ് ഇഡി ഇതിനെ കാണുന്നത്.

കുന്ദ്രയെ കൂടാതെ ബിസിനസുകാരനായ രാജേഷ് സതിജയെയും കുറ്റപത്രത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.