ഇന്ത്യയുടെ ജനീവ മിഷനിൽ 2 കോടി രൂപയുടെ ക്രിപ്റ്റോ തട്ടിപ്പ്: ഇതുവരെ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ
Dec 22, 2025, 13:42 IST
ന്യൂഡൽഹി: ജനീവയിലെ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥിരം മിഷനിൽ 200,000-ത്തിലധികം സ്വിസ് ഫ്രാങ്കുകൾ (ഏകദേശം $235,000 അല്ലെങ്കിൽ 2 കോടി രൂപ) തട്ടിയെടുത്ത സംഭവത്തിൽ സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ (സിബിഐ) ഉന്നതതല അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
വ്യക്തിഗത ക്രിപ്റ്റോ-ചൂതാട്ട സംരംഭങ്ങൾക്ക് ധനസഹായം നൽകുന്നതിനായി മിഷന്റെ പേയ്മെന്റ് സംവിധാനങ്ങൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്തതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു മുൻ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസറെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് അന്വേഷണം.
കേസിനെക്കുറിച്ച് ഇതുവരെ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇതാ:
കുറ്റവാളിയും പങ്കും
പ്രതിയായ മോഹിത് എന്നറിയപ്പെടുന്നയാൾ 2024 ഡിസംബർ 17 ന് ജനീവയിലെ സ്ഥിരം മിഷനിൽ അസിസ്റ്റന്റ് സെക്ഷൻ ഓഫീസറായി ചേർന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രാഥമിക ഉത്തരവാദിത്തം യൂണിയൻ ബാങ്ക് ഓഫ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലേക്കുള്ള (യുബിഎസ്) പേയ്മെന്റ് നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഭൗതികമായി കൈകാര്യം ചെയ്യലായിരുന്നു, അവിടെ മിഷൻ യുഎസ് ഡോളറിലും സ്വിസ് ഫ്രാങ്കിലും (സിഎച്ച്എഫ്) അക്കൗണ്ടുകൾ പരിപാലിക്കുന്നു.
നിർണായകമായി, മോഹിതിന് അക്കൗണ്ട് കാണാനുള്ള അവകാശം ലഭിച്ചു, ചാൻസറി മേധാവി അമിത് കുമാറുമായി അദ്ദേഹം പങ്കിട്ട ഒരു പ്രത്യേകാവകാശം.
തട്ടിപ്പിന്റെ മെക്കാനിക്സ്
മിഷന്റെ സ്വിസ് ഫ്രാങ്ക് അക്കൗണ്ടിനെ ലക്ഷ്യം വച്ചാണ് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയതെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നു. പ്രാദേശിക സ്വിസ് വെണ്ടർമാർക്കുള്ള പേയ്മെന്റുകൾ സാധാരണയായി വെണ്ടറുടെ ബാങ്ക്, ഇൻവോയ്സ് വിശദാംശങ്ങൾ അടങ്ങിയ പ്രീ-പ്രിന്റ് ചെയ്ത ക്യുആർ കോഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നത്.
അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, മോഹിത് ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് രീതി കൈകാര്യം ചെയ്തു:
സ്വാപ്പ്: മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഒപ്പിട്ട ഒരൊറ്റ ബാങ്ക് പേയ്മെന്റ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സ്ലിപ്പിന് കീഴിൽ ഒന്നിലധികം വെണ്ടർ ക്യുആർ കോഡുകൾ ഗ്രൂപ്പുചെയ്യുന്നത് സാധാരണമായിരുന്നു. നിയമാനുസൃത വെണ്ടർ ക്യുആർ കോഡുകൾ സ്വയം സൃഷ്ടിച്ച കോഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് മോഹിത് മാറ്റിസ്ഥാപിച്ചതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്നു.
വഴിതിരിച്ചുവിടൽ: ഈ വഞ്ചനാപരമായ കോഡുകൾ ഉദ്ദേശിച്ച വെണ്ടർമാർക്ക് പകരം മോഹിത്തിന്റെ സ്വകാര്യ യുബിഎസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഫണ്ടുകൾ റീഡയറക്ട് ചെയ്തു.
മറച്ചുവെക്കൽ: കണ്ടെത്തൽ ഒഴിവാക്കാൻ, മോഹിത് പ്രതിമാസ ബാങ്ക് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകൾ വ്യാജമാക്കി, സ്വന്തം പേര് വെണ്ടർമാരുടെ പേരിനൊപ്പം മാറ്റിസ്ഥാപിച്ചു. പതിവ് സാമ്പത്തിക അനുരഞ്ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഈ വ്യാജ രേഖകൾ പിന്നീട് ഉപയോഗിച്ചു.
എങ്ങനെ അഴിമതി കണ്ടെത്താനായി
എജെയ് ട്രാവൽസ് എന്ന പ്രാദേശിക ട്രാവൽ ഏജൻസിക്ക് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് പേയ്മെന്റുകൾ ഓഡിറ്റർമാർ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടപ്പോൾ പദ്ധതി തകർന്നു. തുടർന്നുള്ള ആഴത്തിലുള്ള ഓഡിറ്റിൽ ഏകദേശം 200,000 CHF യുടെ മൊത്തം പൊരുത്തക്കേട് കണ്ടെത്തി.
മിഷൻ അധികാരികൾ ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ, ക്രിപ്റ്റോ-ചൂതാട്ടത്തിനായി ഫണ്ട് വകമാറ്റിയതായി മോഹിത് രേഖാമൂലം കുറ്റസമ്മതം നടത്തിയതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
സ്വദേശത്തേക്ക് മാറ്റലും നിയമനടപടിയും
മോഹിതിനെ ഉടൻ തന്നെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചയച്ചു. പോകുന്നതിനുമുമ്പ്, അദ്ദേഹം മിഷന്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നിരവധി ക്രെഡിറ്റുകൾ തിരികെ നൽകിയതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്, ഇതിൽ ഏകദേശം 50,000 CHF ഉൾപ്പെടുന്നു, ഇതിൽ Ejey Travels ന്റെ പൊരുത്തക്കേട് നികത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള പേയ്മെന്റ് ഉൾപ്പെടുന്നു.
ഇനിപ്പറയുന്നവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കുറ്റങ്ങൾ ചുമത്തി CBI മൊഹിതിനെതിരെ ഔദ്യോഗികമായി കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്:
വിശ്വാസലംഘനം
വ്യാജരേഖ ചൂതാട്ടവും അക്കൗണ്ടുകളുടെ വ്യാജവൽക്കരണവും
അഴിമതി നിരോധന നിയമത്തിന്റെ ലംഘനങ്ങൾ
പൊതു ഫണ്ട് വകമാറ്റലിന്റെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന രീതി
ഓൺലൈൻ വ്യാപാരം അല്ലെങ്കിൽ ചൂതാട്ട ശീലങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഇന്ത്യൻ പൊതു ഉദ്യോഗസ്ഥർ സംസ്ഥാന ഫണ്ട് ദുരുപയോഗം ചെയ്തതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന നിരവധി കേസുകളിലെ ഏറ്റവും പുതിയ സംഭവമാണിത്.
232 കോടി രൂപയുടെ തട്ടിപ്പ് നടത്തിയെന്നാരോപിച്ച് എയർപോർട്ട് അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയിലെ (എഎഐ) ഒരു സീനിയർ മാനേജരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതും, സമാനമായ ക്രിപ്റ്റോ, ട്രേഡിംഗ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി 127 അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്ന് 16 കോടി രൂപ വകമാറ്റിയതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഉദ്യോഗസ്ഥനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതും സി.ബി.ഐയുടെ സമീപകാല നടപടികളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
