യൂക്കോ ബാങ്കിൽ 820 കോടി രൂപയുടെ പേയ്മെൻ്റ് തട്ടിപ്പ്: ഏഴ് നഗരങ്ങളിൽ സിബിഐ റെയ്ഡ്
ന്യൂഡെൽഹി: യുകോ ബാങ്കിൽ സംശയാസ്പദമായ 820 കോടി രൂപയുടെ ഐഎംപിഎസ് ഇടപാടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാജസ്ഥാനിലെയും മഹാരാഷ്ട്രയിലെയും ഏഴ് നഗരങ്ങളിലെ 67 സ്ഥലങ്ങളിൽ സെൻട്രൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ (സിബിഐ) റെയ്ഡ് നടത്തി.
കഴിഞ്ഞ വർഷം നവംബർ 10 മുതൽ 13 വരെ 8,53,049 ഐഎംപിഎസ് (ഇമ്മീഡിയറ്റ് പേയ്മെൻ്റ് സിസ്റ്റം) ഇടപാടുകൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്, ഇതിൽ 41,000 യുകോ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉടമകളുടെ അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് 820 കോടി രൂപ തെറ്റായി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെട്ടു.
ഏഴ് സ്വകാര്യ ബാങ്കുകളുടെ ഏകദേശം 14,600 അക്കൗണ്ട് ഉടമകളിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച IMPS ഇൻവേർഡ് ഇടപാടുകൾ 41,000-ലധികം UCO ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉടമകളുടെ അക്കൗണ്ടുകളിൽ തെറ്റായി പോസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇതിൻ്റെ ഫലമായി 820 കോടി രൂപ യുകോ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് യഥാർത്ഥ ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യാതെയാണ്. റെയ്ഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സിബിഐ വക്താവ് പറഞ്ഞു.
രാജസ്ഥാനിലും മഹാരാഷ്ട്രയിലും നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ പണം ബാങ്കിൽ തിരികെ നൽകുന്നതിനുപകരം പണം പിൻവലിച്ചവരെക്കുറിച്ചാണ് പരിശോധന നടത്തിയതെന്നും സിബിഐ വക്താവ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കേസിലെ രണ്ടാംഘട്ട തിരച്ചിലാണിത്
2023 ഡിസംബറിൽ കൊൽക്കത്തയിലും മംഗലാപുരത്തും സ്വകാര്യ വ്യക്തികളും യുകോ ബാങ്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥരും ഉൾപ്പെട്ട 13 സ്ഥലങ്ങളിൽ തിരച്ചിൽ നടത്തി.
ഈ ഓപ്പറേഷനുകളിൽ യുകോ ബാങ്കും ഐഡിഎഫ്സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഏകദേശം 130 കുറ്റകരമായ രേഖകളും 43 ഡിജിറ്റൽ ഉപകരണങ്ങളും (40 മൊബൈൽ ഫോണുകൾ 2 ഹാർഡ് ഡിസ്കുകളും 1 ഇൻ്റർനെറ്റ് ഡോംഗിളും ഉൾപ്പെടെ) ഫോറൻസിക് വിശകലനത്തിനായി പിടിച്ചെടുത്തതായി വക്താവ് പറഞ്ഞു.
കൂടാതെ സംശയാസ്പദമായ 30 പേരെയും സ്ഥലത്ത് കണ്ടെത്തി പരിശോധിച്ചു.
കേസ് പശ്ചാത്തലം
2023 നവംബർ അവസാനമാണ് യുകോ ബാങ്കിൻ്റെ പരാതിയിൽ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത്. നവംബർ 10 നും 13 നും ഇടയിൽ ഏഴ് സ്വകാര്യ ബാങ്കുകളുടെ 14,600 അക്കൗണ്ട് ഉടമകളിൽ നിന്നുള്ള ഐഎംപിഎസ് ഇൻവാർഡ് ഇടപാടുകൾ 41,000 യുകോ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഉടമകളുടെ അക്കൗണ്ടുകളിൽ തെറ്റായി പോസ്റ്റ് ചെയ്തതായി ആക്ഷേപമുണ്ട്.
തൽഫലമായി, അവരുടെ ഉറവിട ബാങ്കുകളിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ പണം ഡെബിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടാതെ തന്നെ 820 കോടി രൂപ യുകോ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു.
\
\