യുഎഇ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇന്ദർജീത് സിംഗ് യാദവിന്റെ ഗുരുഗ്രാമിലെ 90 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കൾ ഇഡി കണ്ടുകെട്ടി

ന്യൂഡൽഹി: യുഎഇ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഇന്ദർജീത് സിംഗ് യാദവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗുരുഗ്രാമിലെ 90.04 കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കൾ എൻഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇഡി) കണ്ടുകെട്ടി. സ്വകാര്യ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ നൽകിയ വായ്പകളുടെ നിർബന്ധിത ഒത്തുതീർപ്പിലും കൊലപാതകം, വഞ്ചന, വഞ്ചന എന്നിവയുൾപ്പെടെ 110 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ മറ്റ് കുറ്റകൃത്യങ്ങളിലും ഇയാൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വെള്ളിയാഴ്ച ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.

യാദവിന്റെയും ഭാര്യ റീന കുമാരിയുടെയും ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള വിവിധ പ്ലോട്ടുകൾ, റെസിഡൻഷ്യൽ, വാണിജ്യ സ്വത്തുക്കൾ ഇഡിയുടെ ഗുരുഗ്രാം സോണൽ ഓഫീസ് കണ്ടുകെട്ടിയതായി ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

2002 ലെ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കൽ നിരോധന നിയമത്തിലെ (പിഎംഎൽഎ) വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം സ്ഥാവര സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടുകെട്ടുന്നതിനായി ഇഡി വ്യാഴാഴ്ച താൽക്കാലികമായി അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരുന്നു.

1959 ലെ ആയുധ നിയമം, 2023 ലെ ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിത (ബിഎൻഎസ്), 1860 ലെ ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമം എന്നിവയിലെ വിവിധ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരം യാദവിനും കൂട്ടാളികൾക്കുമെതിരെ ഹരിയാന പോലീസും ഉത്തർപ്രദേശ് പോലീസും രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 15 ലധികം എഫ്‌ഐആറുകളുടെയും കുറ്റപത്രങ്ങളുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇഡി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചത്.

"ജെം റെക്കോർഡ്സ് എന്റർടൈൻമെന്റ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന്റെ ('ജെംസ് ട്യൂൺസ്' എന്ന പേരിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന) ഉടമയും പ്രധാന കൺട്രോളറുമായ യാദവ് കൊലപാതകം, കൊള്ളയടിക്കൽ, സ്വകാര്യ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങൾ നൽകിയ വായ്പകളുടെ നിർബന്ധിത ഒത്തുതീർപ്പ്, വഞ്ചന, വഞ്ചന, നിയമവിരുദ്ധ ഭൂമി കൈയേറ്റം, അക്രമ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തുടങ്ങിയ ക്രിമിനൽ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ട അറിയപ്പെടുന്ന ശക്തനാണെന്ന് എഫ്‌ഐആറുകളിൽ ആരോപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്," ഇഡി പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.

യാദവ് വിവിധ കേസുകളിൽ ഹരിയാന പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നയാളാണ്, നിലവിൽ യുഎഇയിൽ നിന്ന് ഒളിവിൽ പോയി പ്രവർത്തിക്കുന്നു, അത് കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അപ്പോളോ ഗ്രീൻ എനർജി ലിമിറ്റഡ് പോലുള്ള കോർപ്പറേറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഹരിയാനയിലെ ജജ്ജറിലെ ദിഗലിൽ ആസ്ഥാനമായുള്ള സ്വകാര്യ ധനകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് വൻതോതിൽ സ്വകാര്യ വായ്പകൾ നേടിയതായും സെക്യൂരിറ്റിയായി പോസ്റ്റ്ഡേറ്റഡ് ചെക്കുകൾ നൽകിയതായും ഇഡി അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി.

"നൂറുകണക്കിന് കോടി രൂപയുടെ സ്വകാര്യ വായ്പാ തർക്കങ്ങൾ ഒത്തുതീർപ്പാക്കാൻ യാദവ് ഒരു ശക്തനായ വ്യക്തിയും അധികാരിയുമായി പ്രവർത്തിച്ചതായി അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി. ഭീഷണികൾ, ഭീഷണികൾ, വിദേശത്ത് നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഘടിത കുറ്റകൃത്യ സിൻഡിക്കേറ്റുകളുടെ പങ്കാളിത്തമുള്ള സായുധ കൂട്ടാളികളുടെ/പ്രാദേശിക സായുധ സംഘങ്ങളുടെ ഉപയോഗം എന്നിവയിലൂടെയാണ് യാദവ് ഒത്തുതീർപ്പിന് സൗകര്യമൊരുക്കിയത്," ഇഡി പറഞ്ഞു.

ദിഘാൽ ആസ്ഥാനമായുള്ള ഒരു ധനകാര്യ സ്ഥാപനത്തിന്റെ കൊലപാതകത്തിലും യാദവിന് പങ്കുണ്ടെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്, ആ കേസിൽ അദ്ദേഹം ഒളിവിലാണെന്നും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്, കേന്ദ്ര അന്വേഷണ ഏജൻസി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഇതുവരെയുള്ള അന്വേഷണത്തിൽ യാദവിന്റേതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന 110 കോടിയിലധികം രൂപയുടെ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്, ഇവ പിന്നീട് സ്ഥാവര സ്വത്തുക്കൾ, ആഡംബര വാഹനങ്ങൾ, ആഡംബര ജീവിതശൈലി എന്നിവയ്ക്കായി ഉപയോഗിച്ചു, അതേസമയം നികുതി റിട്ടേണുകളിൽ കുറഞ്ഞ വരുമാനം പ്രഖ്യാപിച്ചു.

"ഒന്നിലധികം അവസരങ്ങൾ നൽകിയിട്ടും, യുഎഇയിൽ താമസിച്ച് നിയമനടപടികൾ ഒഴിവാക്കി യാദവ് അന്വേഷണത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല," ഇഡി പറഞ്ഞു.

ഈ കേസിൽ നേരത്തെ, യാദവുമായും മറ്റ് ബന്ധപ്പെട്ട വ്യക്തികളുമായും സ്ഥാപനങ്ങളുമായും ബന്ധപ്പെട്ട വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇഡി പരിശോധന നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ ഫലമായി ₹6.41 കോടി വിലമതിക്കുന്ന പണവും ₹17.4 കോടി വിലമതിക്കുന്ന ആഭരണങ്ങളും അഞ്ച് ആഡംബര വാഹനങ്ങളും ഒന്നിലധികം ചെക്ക് ബുക്കുകളും ₹35 കോടി വിലമതിക്കുന്ന സ്ഥാവര സ്വത്തുക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകളും മറ്റ് കുറ്റകരമായ രേഖകളും ഡിജിറ്റൽ ഡാറ്റയും പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു.